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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

나노엔텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 기타비상무이사 송재승 선임의 건     제2-2호 의안: 사외이사 황성걸 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 김용진 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송재승	1979-03	3	신규선임	프랙시스캐피탈파트너스 Executive Director 現)SK텔레콤 Corp Development 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성걸	1971-03	3	재선임	구글-모토로라 코리아 센터장(전무) 모토로라 모빌리티 미국본사 북미 디자인 매니저 홍익대학교 산업디자인과 전임교수 現)엘지전자 고객경험 랩장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용진	1969-03	3	재선임	비상근	SK텔레콤 재무관리실 자금팀장 SK텔레콤 재무그룹 회계팀장 現)SK텔레콤 재무그룹 회계담당