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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)녹십자랩셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 09일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정정전	정정후
Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항	이사 후보자들에 대한 &cr확인서(증빙) 추가첨부	일부첨부	첨부

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 9일
권 유 자:	성 명 : 주식회사 녹십자랩셀&cr주 소 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107&cr전화번호 : 031-260-9300
작 성 자:	성 명 : 이창휘&cr부서 및 직위: 경영관리실 실장&cr전화번호 : 031-260-9300
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)녹십자랩셀본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 14일미위탁 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)녹십자랩셀보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)녹십자최대주주보통주4,080,00038.66최대주주-(주)녹십자홀딩스최대주주&cr지배회사보통주980,3009.29최대주주&cr지배회사-황유경사내이사보통주17,0300.16사내이사-박순영임원보통주18,0000.17임원-허용준관계사임원보통주31,0000.29관계사임원-허일섭관계사임원보통주30,0000.28관계사임원-박용태관계사임원보통주10,0000.09관계사임원-박대우대표이사보통주21,0000.20대표이사-양송현관계사임원보통주11,5000.11관계사임원-강우봉사내이사보통주2220.00사내이사-5,199,05249.26-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※참고서류 제출일 기준&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이창휘보통주0직원직원-안용범보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 09일2021년 03월 14일2021년 03월 23일2021년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 14일 ~ 2021년 3월 23일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)&crhttps://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr인터넷 : https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 24일 오전 09시경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩 7F Conference1

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 14일 9시 ～ 2021년 3월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 &cr 녹십자랩셀의 2020년 연결재무제표 기준 매출액은 856억원으로 전년 대비 47.8% 성장하였고, 영업이익은 64억원으로 흑자로 전환하게 되었습니다. 검체검진과 바이오물류 사업 등 전 부문의 외형 성장이 이뤄졌고, 지속적인 원가개선과 기술 이전료 등이 유입되며 수익성이 대폭 확대되었습니다.&cr 특히, 당사의 주력사업부인 검체검진 사업부문은 코로나19 검진 및 신규검사의 증가로 성장폭이 41%에 달했으며, 바이오물류 사업도 확장을 거듭하며 135.7%의 높은 성장세를 나타냈습니다.&cr 2020년은 녹십자랩셀의 글로벌 신약개발이 본격화 된 한해였습니다. 2019년 11월 기술 이전 된 NK대량 배양 플랫폼을 적용한 AB-101이 2020년 12월에 미국 내 IND승인이 완료되었습니다. 또한, CAR-NK기반의 신규파이프라인인 AB-201, 202가 License Out 되었으며, 이를 기반으로 미국 내 차세대 NK 임상 및 개발이 진행 중 입니다. 더불어, 국내에서도 편도 유래 항염증 줄기세포치료제의 임상을 진행 할 예정입니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서&cr ※ 참고사항&cr① 제10(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.&cr② 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 10(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 9(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10(당)기말		제 9(전) 기말
자 산
유동자산		25,875,472,493		22,865,563,774
현금및현금성자산	9,118,587,690		13,592,037,848
기타금융자산	3,000,000,000		-
매출채권및기타채권	13,152,404,111		7,423,796,614
재고자산	523,361,575		1,117,954,460
기타유동자산	81,119,117		731,774,852
비유동자산		50,487,249,359		45,199,071,732
기타금융자산	1,501,500,000		2,817,100,000
관계기업투자	11,820,144,073		5,850,830,541
유형자산	15,558,124,860		13,103,646,973
무형자산	4,932,550,906		3,414,497,910
사용권자산	4,304,400,906		7,886,618,570
기타채권	7,320,133,596		7,946,429,715
기타비유동자산	1,019,951,610		47,126,650
순확정급여자산	210,788,102		-
이연법인세자산	3,819,655,306		4,132,821,373
자 산 총 계		76,362,721,852		68,064,635,506
부 채
유동부채		17,069,990,456		12,921,609,660
매입채무및기타채무	12,770,761,773		8,698,490,642
당기법인세부채	551,355,681		642,499,680
기타유동부채	1,965,222,070		1,343,123,341
단기리스부채	1,782,650,932		2,237,495,997
비유동부채		7,467,403,100		7,279,866,461
기타채무	313,509,259		259,807,643
장기차입부채	3,000,000,000		-
순확정급여부채	380,625,605		636,687,574
기타비유동부채	1,426,444,890		1,328,619,140
장기리스부채	2,346,823,346		5,054,752,104
부 채 총 계		24,537,393,556		20,201,476,121
자 본
지배기업소유주지분		47,170,002,988		44,049,241,579
자본금	5,277,027,000		5,277,027,000
자본잉여금	36,288,759,910		36,288,759,910
기타포괄손익누계액	(674,012,580)		(390,000,000)
이익잉여금	6,278,228,658		2,873,454,669
비지배지분		4,655,325,308		3,813,917,806
자 본 총 계		51,825,328,296		47,863,159,385
부 채 및 자 본 총 계		76,362,721,852		68,064,635,506

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
매출액		85,562,367,521		57,895,110,070
매출원가		62,273,660,666		43,490,128,366
매출총이익		23,288,706,855		14,404,981,704
판매비와관리비		16,856,167,909		17,659,130,790
영업이익(손실)		6,432,538,946		(3,254,149,086)
기타수익	242,563,192		107,845,704
기타비용	(313,454,404)		(633,945,432)
금융수익	1,028,958,540		816,085,297
금융원가	(297,492,237)		(249,607,795)
관계기업투자손실	(1,710,562,412)		(160,682,199)
법인세비용차감전이익		5,382,551,625		(3,374,453,511)
법인세비용(수익)		1,287,929,531		(1,141,510,812)
당기순이익(손실)		4,094,622,094		(2,232,942,699)
기타포괄손익		(788,601,833)		(994,837,477)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
지분법자본변동	(318,112,770)		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(504,589,253)		(994,837,477)
지분법자본변동	34,100,190		-
총포괄이익(손실)		3,306,020,261		(3,227,780,176)
당기순이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분		4,160,081,076		(2,275,940,129)
비지배지분		(65,458,982)		42,997,430
총포괄이익(손실)의 귀속:
지배기업소유주지분		3,384,612,759		(3,248,897,982)
비지배지분		(78,592,498)		21,117,806
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		394		(216)

연 결 자 본 변 동 표
제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄&cr 손익누계액	이익잉여금	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2019.01.01 (전기초)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	6,545,607,633	47,721,394,543	-	47,721,394,543
기업회계기준서 제1116호 최초적용에&cr따른 조정(세후)	-	-	-	(53,863,092)	(53,863,092)	-	(53,863,092)
2019.01.01 (조정금액)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	6,491,744,541	47,667,531,451	-	47,667,531,451
연결범위 변동 :
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	3,792,800,000	3,792,800,000
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,275,940,129)	(2,275,940,129)	42,997,430	(2,232,942,699)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(972,957,853)	(972,957,853)	(21,879,624)	(994,837,477)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금	-	-	-	(369,391,890)	(369,391,890)	-	(369,391,890)
2019.12.31 (전기말)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	2,873,454,669	44,049,241,579	3,813,917,806	47,863,159,385
2020.01.01 (당기초)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	2,873,454,669	44,049,241,579	3,813,917,806	47,863,159,385
연결범위 변동 :
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	920,000,000	920,000,000
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	4,160,081,076	4,160,081,076	(65,458,982)	4,094,622,094
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(491,455,737)	(491,455,737)	(13,133,516)	(504,589,253)
지분법자본변동	-	-	(284,012,580)		(284,012,580)		(284,012,580)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
배당금	-	-	-	(263,851,350)	(263,851,350)	-	(263,851,350)
2020.12.31 (당기말)	5,277,027,000	36,288,759,910	(674,012,580)	6,278,228,658	47,170,002,988	4,655,325,308	51,825,328,296

연 결 현 금 흐 름 표
제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 녹십자랩셀과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금	9,631,648,469	(149,849,006)
이자의 수취	99,777,374	472,459,141
법인세의 납부	(637,243,733)	(99,567,736)
영업활동순현금흐름	9,094,182,110	223,042,399
투자활동현금흐름
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,269,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	5,000,000,000
기타금융자산의 증가	(3,000,000,000)	-
관계기업투자의 취득	(4,783,350,000)	(6,011,512,740)
유형자산의 취득	(4,788,461,903)	(5,343,816,863)
유형자산의 처분	33,790,909	152,421,773
무형자산의 취득	(1,351,841,411)	(987,991,025)
무형자산의 처분	-	87,272,727
기타채권의 증가	(775,648,000)	(1,448,522,000)
기타채권의 감소	620,030,000	408,214,000
사업의 양수	-	(460,000,000)
투자활동순현금흐름	(15,045,480,405)	(10,872,934,128)
재무활동현금흐름
배당금의 지급	(263,851,350)	(369,391,890)
이자의 지급	(245,433,098)	(245,770,369)
단기차입금의 증가	8,230,000,000	3,960,006,500
단기차입금의 감소	(8,230,000,000)	(3,960,006,500)
장기차입금의 증가	3,000,000,000	-
리스부채의 상환	(1,882,599,837)	(2,220,447,772)
유상증자	920,000,000	3,792,800,000
재무활동순현금흐름	1,528,115,715	957,189,969
현금및현금성자산의 순증감	(4,423,182,580)	(9,692,701,760)
기초 현금및현금성자산	13,592,037,848	23,284,739,608
현금및현금성자산의 환율변동효과	(50,267,578)	-
기말 현금및현금성자산	9,118,587,690	13,592,037,848

별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 녹십자랩셀	(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기말		제 9(전)기말
자 산
유동자산		18,412,255,858		18,479,145,838
현금및현금성자산	5,973,665,829		10,070,233,597
매출채권및기타채권	11,837,574,337		6,559,182,929
재고자산	523,361,575		1,117,954,460
기타유동자산	77,654,117		731,774,852
비유동자산		53,428,788,948		46,437,982,602
기타금융자산	1,501,500,000		2,817,100,000
관계기업투자	13,975,401,264		6,011,512,740
종속기업투자	9,787,200,000		7,707,200,000
유형자산	11,498,621,655		10,031,360,867
무형자산	3,439,922,522		2,596,419,615
사용권자산	3,715,892,241		7,120,037,121
기타채권	6,132,533,596		7,048,121,715
기타비유동자산	1,019,951,610		47,126,650
이연법인세자산	2,357,766,060		3,059,103,894
자 산 총 계		71,841,044,806		64,917,128,440
부 채
유동부채		14,859,227,039		10,253,748,346
매입채무및기타채무	11,433,669,153		6,590,500,984
당기법인세부채	551,355,681		642,499,680
기타유동부채	1,272,332,336		938,223,454
단기리스부채	1,601,869,869		2,082,524,228
비유동부채		3,993,166,926		6,602,899,186
기타채무	262,799,103		222,124,841
확정급여부채	380,625,605		612,600,735
기타비유동부채	1,426,444,890		1,328,619,140
장기리스부채	1,923,297,328		4,439,554,470
부 채 총 계		18,852,393,965		16,856,647,532
자 본
자본금	5,277,027,000		5,277,027,000
자본잉여금	36,288,759,910		36,288,759,910
기타포괄손익누계액	(390,000,000)		(390,000,000)
이익잉여금	11,812,863,931		6,884,693,998
자 본 총 계		52,988,650,841		48,060,480,908
부 채 및 자 본 총 계		71,841,044,806		64,917,128,440

포 괄 손 익 계 산 서
제 10(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 9(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 녹십자랩셀	(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기
매출액		79,371,951,187		55,263,791,630
매출원가		56,111,249,916		41,186,183,858
매출총이익		23,260,701,271		14,077,607,772
판매비와관리비		16,667,046,984		17,553,868,033
영업이익(손실)		6,593,654,287		(3,476,260,261)
기타수익	242,554,050		5,177,700,789
기타비용	305,228,612		632,764,177
금융수익	973,491,727		777,570,838
금융원가	182,812,973		241,913,428
법인세비용차감전이익		7,321,658,479		1,604,333,761
법인세비용(수익)		1,664,869,560		(86,504,714)
당기순이익		5,656,788,919		1,690,838,475
기타포괄손익		(464,767,636)		(928,497,128)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(464,767,636)		(928,497,128)
총포괄이익		5,192,021,283		762,341,347
주당이익
기본주당순이익		536		160

자 본 변 동 표
제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 녹십자랩셀	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	6,545,607,633	47,721,394,543
기업회계기준서 제1116호 최초적용에 따른 조정(세후)	-	-	-	(53,863,092)	(53,863,092)
2019.01.01 (조정금액)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	6,491,744,541	47,667,531,451
연차배당	-	-	-	(369,391,890)	(369,391,890)
포괄손익
당기순이익	-	-	-	1,690,838,475	1,690,838,475
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(928,497,128)	(928,497,128)
2019.12.31 (전기말)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	6,884,693,998	48,060,480,908
2020.01.01 (당기초)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	6,884,693,998	48,060,480,908
연차배당	-	-	-	(263,851,350)	(263,851,350)
포괄손익
당기순이익	-	-	-	5,656,788,919	5,656,788,919
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(464,767,636)	(464,767,636)
2020.12.31 (당기말)	5,277,027,000	36,288,759,910	(390,000,000)	11,812,863,931	52,988,650,841

현 금 흐 름 표
제 10(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 9(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 녹십자랩셀	(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기	제 9(전)기
영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금	9,403,984,433	(444,196,212)
이자의 수취	52,282,615	436,509,066
법인세의 납부	(637,243,733)	(94,183,526)
영업활동순현금흐름	8,819,023,315	(101,870,672)
투자활동현금흐름
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(2,269,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	5,000,000,000
종속기업투자의 취득	(2,080,000,000)	(7,707,200,000)
관계기업투자의 취득	(4,783,350,000)	(6,011,512,740)
유형자산의 취득	(2,376,125,353)	(3,788,100,943)
유형자산의 처분	51,430,909	152,421,773
무형자산의 취득	(697,417,361)	(642,472,125)
무형자산의 처분	-	87,272,727
기타채권의 증가	(465,648,000)	(550,214,000)
기타채권의 감소	599,322,000	408,214,000
사업의 양도	-	5,003,000,000
투자활동순현금흐름	(10,751,787,805)	(10,317,591,308)
재무활동현금흐름
배당금의 지급	(263,851,350)	(369,391,890)
이자의 지급	(130,753,834)	(238,076,002)
단기차입금의 증가	8,230,000,000	3,960,006,500
단기차입금의 감소	(8,230,000,000)	(3,960,006,500)
리스부채의 상환	(1,718,930,516)	(2,187,576,139)
재무활동순현금흐름	(2,113,535,700)	(2,795,044,031)
현금및현금성자산의 순증감	(4,046,300,190)	(13,214,506,011)
기초 현금및현금성자산	10,070,233,597	23,284,739,608
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(50,267,578)
기말 현금및현금성자산	5,973,665,829	10,070,233,597

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인	비고
박대우	1959.01.25	사내이사	해당사항없음	관계사임원	이사회	제 2-1호 의안
박순영	1966.05.05	사내이사	해당사항없음	관계사임원	이사회	제 2-2호 의안
황유경	1966.06.13	사내이사	해당사항없음	관계사임원	이사회	제 2-3호 의안
민원기	1958.02.24	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회	제 2-4호 의안
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박대우&cr(사내이사)	녹십자랩셀 대표이사	2017 ~ 현재	(주)녹십자랩셀 대표이사	없음
2015 ~ 2016	(주)녹십자 PD본부장
박순영&cr(사내이사)	녹십자랩셀 COO	2021 ~ 현재	(주)녹십자랩셀 COO	없음
2020 ~ 2020	(주)녹십자홀딩스 전략기획실장
황유경&cr(사내이사)	녹십자랩셀 연구소장	2014 ~ 현재	(주)녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장	없음
1990 ~ 2014	목암연구소 책임연구원
민원기&cr(사외이사)	대한임상검사정도관리협회&cr이사장	2013 ~ 현재	대한임상검사정도관리협회 이사장	없음
2010 ~ 2012	대한진단검사의학회 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 민원기]

1. 진단검사분야의 전문가로서 회사 발전에 기여&cr - 진단검사분야의 전문가로서, 진단검사 및 임상병리 분야의 전문적이고 폭 넓은 지식을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공해 녹십자랩셀의 발전에 기여하겠습니다.

&cr 2. 이사회 참여

- 이사회의 한 축으로서, 회사의 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 학자로서 쌓아온 경험과 전문성을 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 하겠습니다.

3. 이사와 경영진의 직무집행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 수행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제2-1호 의안 : 사내이사 박대우&cr - 후보자는 녹십자랩셀의 대표이사로서, 오랜기간 R&D분야의 성장 및 사업의 확장을 이끌어 왔습니다. 후보자가 지닌 역량을 바탕으로 R&D분야에서는 글로벌 면역세포치료제 전문기업으로 이끌 것으로 예상합니다. 또한, 수탁 사업의 내실 강화를 통한 Market Share 증가와 신성장동력인 바이오물류 및 동물 헬스케어 사업 확장을 진행 중인 녹십자랩셀에 적합한 후보자라고 판단하여 사내이사로 추천합니다.&cr&cr 제 2-2호 의안 : 사내이사 박순영&cr - 후보자는 녹십자홀딩스 및 그룹사에서 오랜 기간 회계/재무 및 신사업분야에 다년간의 실무 경험을 보유하고 있습니다. 후보자가 지닌 역량을 바탕으로 녹십자랩셀의 신사업 성장동력 확보 및 기존 사업부에 대한 완성도 향상을 이끌어 줄 것으로 예상되며 조직 안정화 능력으로 신규사업초기에 조직 안정화 및 관리에 적합한 후보자로 판단하여 사내이사로 추천합니다.&cr&cr 제2-3호 의안 : 사내이사 황유경&cr - 후보자는 녹십자랩셀의 연구소장으로서, 녹십자랩셀의 R&D분야의 내실있는 성장을 이끌어 왔습니다. 또한, 녹십자랩셀의 세표치료제 개발 기술인 NK대량 배양 플랫폼과 CAR-NK 기반 세포치료제 등 독보적인 기술을 개발하는데 중추적인 역할을 수행하였으며, 이를 바탕으로 글로벌 임상을 본격화 하였습니다. 향후, 세포치료제 파이프라인의 지속 확대 및 신규 플랫폼 개발을 위해서는 후보자가 보유하고 있는 탁월한 역량이 필요하다고 판단하여, 사내이사로 추천합니다. &cr&cr 제 2-4호 의안 : 사외이사 민원기&cr - 후보자는 진단검사 및 임상병리 분야의 높은 전문성과 의학적 지식을 보유함으로써, 녹십자랩셀의 주력 사업부인 검체검사사업부 및 R&D분야 등에 대한 심도 깊은 조언이 가능 것으로 예상됩니다. 이는 바탕으로, 녹십자랩셀의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박대우).jpg 확인서_박대우 사내이사 후보자 확인서(박순영).jpg 확인서_박순영 사내이사 후보자 확인서(황유경).jpg 확인서_황유경 사내이사 후보자 확인서(민원기이사).jpg 확인서(민원기이사) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인	비고
남택진&cr(감사)	1966.01.10	없음	이사회	제3-1호 의안
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남택진&cr(감사)	미래회계법인 &cr공인회계사/세무사	2009 ~ 현재	수원지방법원 조정위원회 위원	없음
2006 ~ 현재	한국재정정책학회 부회장 및 이사
2001 ~ 현재	미래회계법인 대표 공인회계사
1995 ~ 2001	비전세무회계 컨설팅 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제3-1호 의안 : 감사 남택진 &cr- 후보자는 공인회계사로서, 오랜 기간 회계 및 감사분야에 종사하였습니다. 다수의 상장 및 비상장 법인에 대한 외부회계감사를 실시하였으며, 또한 여러 법인들의 세무자문 등의 업무도 수행하였습니다. 회계 및 감사분야의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 판단하여 감사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(남택진감사).jpg 확인서(남택진감사) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	731백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	34백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.