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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

아이에이치큐/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-09
3. 정정사유	부의안건 추가 승인
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	[부의안건] 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01 ～ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건	[부의안건] 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01 ～ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		[보고사항]    가. 감사위원회의 감사보고    나. 대표이사의 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고    다. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01 ～ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	52. 호텔경영 및 관련서비스업 53. 화장품 국내외 제조 및 판매 54. 국내외 부동산 매매업 55. 면세점 판매업,보세판매장업 56. 온라인게임 운영서비스업 57. 모바일게임 퍼블리싱업 58. 브이알(VR)컨텐츠 퍼블리싱업 59 사업,경영자문(Consulting),기업 인수ㆍ합병 주선 및 기업구조조정업 60. 국내외 부동산 시행 및 건설업 61. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도,Sports,골프등)		사업목적다각화를 위한 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
13.광고, 마케팅 대행업 및 출판업 39.광고 기획, 제작, 대행업	13.광고, 마케팅 대행업 및 출판업 (단, 지상파 및 종편 광고 대행업 제외) 39.광고 기획, 제작, 대행업 (단, 지상파 및 종편 광고 대행업 제외)	2020년 11월 16일 방송통신위원회 심의위원회 에서 의결한 안건번호 제2020-61-265호 시정명령에 대한 이행 사항으로 13항 및 39항에 주석 추가 기재

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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