Spigen Korea Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 1,200원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 사내이사 김대영 재선임의 건    - 제3-2호 의안 : 사내이사 최철규 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건    - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승혁 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1971-10	3년	재선임	09.02~현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사
최철규	1972-05	3년	재선임	09.02~현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우희연	1980-08	3년	신규선임	03.09~09.12 : 삼일회계법인(감사, 세무본부) 18.09~현재 : 세종대학교 경영대학 조교수	해당없음
이승혁	1970-07	3년	재선임	11.09~17.02 : 한국투자증권 리서치센터 IT팀장 18.11~현재 : (주)스타트업리서치 대표이사	(주)스타트업리서치

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우희연	1980-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	03.09~09.12 : 삼일회계법인(감사, 세무본부) 18.09~현재 : 세종대학교 경영대학 조교수
이승혁	1970-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	11.09~17.02 : 한국투자증권 리서치센터 IT팀장 18.11~현재 : (주)스타트업리서치 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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