CHINHUNG INTERNATIONAL INC

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

진흥기업/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당
4. 의안 주요내용		1)보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고   2)부의안건    -제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건    -제2호 의안 : 정관 변경의 건    -제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 1인, 사외이사 1인)    -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상신	1962-04	3	신규선임	- 現 진흥기업㈜ 부사장 - 前 대림산업㈜ 대표이사 - 前 고려개발㈜ 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김의준	1962-11	3	재선임	- 現 서울대학교 농경제      사회학부 교수 - 前 연세대학교 도시      공학과 교수	-