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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

우리넷/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 21기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 2-1호 의안 : 제8조의2(주식등의 전자등록)   제 2-2호 의안 : 제46조(감사의 선임.해임) 제 3호 의안 :이사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 상근 사내이사 김상철 선임(중임)                  의 건   제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 박희덕 선임(중임                  )의 건 제 4호 의안 : 비상근감사 박한재 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상철	1971-04	3년	재선임	현)(주)우리넷 경영지원본부장
박희덕	1968-12	3년	재선임	현)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사 현)(주)우리넷 / 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사 전)트랜스링크캐피탈코리아(유) 대표이사 전)타임와이즈인베스트먼트(주) 본부장 전)(주)케이티 팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박한재	1957-02	3년	신규선임	비상근	현)(주)금하네이벌텍 사외이사 현)(주)피코엔텍 비상근감사 전)(주)우리넷 기타비상무이사 전)세마트랜스링크인베스트먼트/    감사 전)과학기술인공제회 자산운용본부     장 전)한국창의재단 실장 전)케이티비투자증권(주) 차장