Hanmi Pharm. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

한미약품/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제11기 (2020.1.1.~2020.12.31.) 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 임종윤 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2021년 3월 23일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종윤	1972-10	3	재선임	- Boston College 졸업 - 북경한미약품유한공사 동사장 - 現 한미사이언스(주) 대표이사 사장      한미약품(주) 사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	의학 및 약학 연구 개발업		- 신규사업 진행을 위한  사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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