Nano Chem Tech, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

주주총회소집공고 2.9 나노캠텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 9일
&cr
회 사 명 :	나노캠텍 주식회사
대 표 이 사 :	원재석
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 양성면 양성로 112
	(전 화)031-671-9466
	(홈페이지)http://www.nanosbiz.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)소병적
	(전 화)031-671-9466

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기)

제22기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주(발행주식총수의 100분의 1이하의 주식 소유자)에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. &cr

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2021년 3월 31일 (수요일) 오전 9시&cr

2. 장 소 : 경기도 안성시 양성면 양성로 112, 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 &cr 대강당&cr

3. 회의목적사항

가. 부의안건

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 이상규 선임의 건

제 3-2호 의안 : 사외이사 신해용 선임의 건

제4호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 양경석 선임의 건)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. &cr

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 19일 ～ 2021년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr

7. 주주총회 참석시 준비물 &cr 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본&cr 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 기명날인, 주주의 &cr 신분증 사본), 대리인의 신분증&cr

8. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 3월 9일

경기도 안성시 양성면 양성로 112

나노캠텍 주식회사

대표이사 원 재 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
우정훈&cr(출석률: 42.9%)	최형준&cr(출석률: 9.1%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.01.29	엔투셀(마스크 생산업체) 선급금 지급의 건	-	-
2	2020.02.13	제21기 결산 재무제표 승인의 건	찬성	-
3	2020.02.28	전자투표제 도입의 건	찬성	-
4	2020.03.10	제 21기 정기주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	-
5	2020.03.25	유상증자 결의의 건(제3자 배정)	-	-
6	2020.03.27	만기전 취득한 제4회차 전환사채 소각의 건	-	-
7	2020.03.27	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 일정변경의 건	-	-
8	2020.03.30	본점 소재지 이전의 건	-	찬성
9	2020.04.17	유형자산(용인사업장)매각 결정의 건	-	-
10	2020.04.27	만기전 취득한 제2회차 전환사채 소각의 건	-	-
11	2020.05.22	제3자배정 유상증자의 건(납입 일정 변경의 건)	-	-
12	2020.07.13	금전대여 결정의 건	-	-
13	2020.07.15	제3자배정 유상증자의 건(주금 납입 지점 변경의 건)	-	-
14	2020.09.25	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 변경 발행 승인의 건	-	-
15	2020.10.23	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 취득의 건	-	-
16	2020.11.09	자금대여의 건	-	-
17	2020.12.14	NANOCHEMTECH VIETNAM CO.,LTD(나노베트남)에 대한 채권.채무&cr상계 및 출자전환	-	-
18	2020.12.18	전환사채 취득의 건	-	-

※2020.03.30일 우정훈 사외이사, 구본성 감사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.&cr※2020.03.30일 제21기 정기주주총회에서 최형준 사외이사를 신규 선임하였습니다&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,200	9	9	산정기간 : 2020.01∼2020.12

※ 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액입니다.&cr※ 상기 사외이사 등의 보수현황은 공시 제출일 현재(2021.03.09) 기준으로 등재된 인원이며, 지급총액은 2020.12월말까지 지급한 금액으로 일신상의 사유로 사임한 사외이사 지급액이 포함되어 작성되었습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

나노기술(nanotechnology, NT)은 향후 21세기를 선도해 나갈 수 있는 과학기술로서 전자정보통신, 환경 및 에너지, 바이오 등의 분야에서 필수적인 기술로 부각되고 있다. 이를 뒷받침하기 위해서는 소재분야의 개발이 필수적이다. 특히 도전성 소재는 전자 산업의 고 집적화, 초경량화 그리고 초박막화를 구현할 뿐만 아니라, LCD, LED, Touch Display, Smart Phone 그리고 Wearable Display의 지속적 발전과 제조를 위해서는 절대적으로 필요한 소재이다.

도전성 소재는 금속과 비금속으로 구분되며 특히 IT 분야에서는 비금속 도전성 소재가 주로 적용되고 있다. 비금속성 도전성 소재의 종류는 1) 유기 전도성 고분자류, 2) Carbon Nano tube, 3) Ion-complex형 전도성소재, 4) 그라핀, 5) 이온성액체 등이 최첨단 비금속 도전성 원료로 알려져 있다. 비금속성 도전성 소재의 응용 분야는 1) 투명전극, 2) 2차전지/슈퍼캐페서터 전해질, 3) 정전기분산(ESD), 4) 대전방지, 5) 전자파 차폐(EMI), 6) 전지/센서 전해질 및 전극제, 7) 염료형 태양전지 전해질, 8) 전기변색소재 등 다양하게 사용되고 있다. 특히 유기 전도성고분자는 2000년에 개발자 3명이 노벨상 수여로 인해 알려졌으며, 그 응용에 대해 많은 관심을 가지게 되었다.

도전성 소재 원료 중에서 전도성 고분자의 국내시장의 규모는 약 3,300 억원 (참고: 한국기술은행, NTB 자료) 미국시장 규모는 USD 14억/08년 규모. 그리고 도전성 소재의 전체 시장규모는 전도성 고분자 포함하여 약 5-10배 이상으로 예상된다. 도전성 소재 원료의 응용시장 규모를 전부 언급할 수는 없지만. 그중에서 예를 들어 보면, 국내 LCD 와 Smartphone이 세계적 1, 2위 생산량이므로, 정전기제거와 대전방지 목적의 무진 크린룸에서 생산하는 핵심 전자 부품의 보호용 포장재 국내 시장 규모는 약 8,000억/연간으로 예상된다. 자세히 살펴 보면 전자부품 트레이 (당사의 나노팩), LCD 셀/모듈 보호막 (당사의 그라솜), 기능성보호필름(당사의 Cean 등)의 시장 규모는 각각 3,000억, 1,000억, 2,000억 정도로 예상된다. 그 외 대전 방지용 차폐 봉투 등 포함하여 약 8,000억 규모로 판매되고 있다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 국내 회사 소개 : 1999년 12월말에 창업하였으며, 주 사업장은 안성사업장(양성면 동항리)으로 총 10,000여평 부지에 공장 건평 4,000 여평으로 도전성 소재 핵심 원료(도전성 소재인 Pacon, Elecon등)을 주로 양산 판매하며, 당사에서도 이를 사용하여 응용제품인 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 기능성 필름(Nanof) 등을 제조 판매중이다. 용인사업장(남사면 창리)은 총 2,500여평에 공장건평 661평으로 도전성 핵심 소재를 사용하여 LCD 셀그라스 보호막인(Glassom, 그라솜)을 생산하여 S전자, S디스플레이 등에 판매였으나, 수익성이 낮아 가동을 중단 중이다. &cr

- 해외 사업장 소개 : 중국 소주법인은 한국 본사에서 도전성 원료 소재를 수출하여, 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), LCD 셀그라스 보호막 (Glassom, 그라솜), 기능성 필름 (Nanof), 진공성형 츄레이(Nanopak)을 제조하여 소주, 남경, 상하이 소재 S사, L사, 노키아 등에 판매하고, 중국 동관법인은 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos), 진공성형 츄레이(Nanopak)을 제조하여 S사, TCL 등에 판매하고 있습니다. 베트남 법인은 공장대지 약 5,000 ㎡를 구매, 건평 1,500㎡ 를 14년 5월 신축완료하여 14년부터 한국/동관법인으로부터 도전성 플라스틱 쉬트(Nanos)를 수입하여 진공성형을 통해서 전자부품 츄레이(Nanopak)를 제조하여 판매를 시작하였다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음&cr

(2) 시장점유율

최근 전도성 고분자 코팅시장은 그 적용분야가 다양하고 관련된 연관산업이 많은 특성과 중소 기업들의 가세로 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등에 대한 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵다. &cr

(3) 시장의 특성

(가) 첨단 기술산업 및 고부가가치 산업으로 핵심원천기술 확보.&cr 전도성 고분자 응용산업은 고도의 나노 신소재 합성 및 응용기술을 요구하며 이 러한 핵심원천 기술의 확보에 의해 시장 확보 여부가 결정되는 고부가가치 산업 이다. 고부가가치를 창출하는 가장 중요한 응용분야인 IT, NT 산업에 시장 진 입을 하기 위해서는 전자, 재료, 화학, 물리 등의 종합적 기술이 뒷받침되어야 하 기 때문에 국내 및 해외 업체의 진입이 어렵다고 판단된다. 당사는 앞서 언급 한 분야의 전문인력과 이미 확보된 핵심원천기술, 코팅 기술, 합성 기술 등을 최 대한 활용하여 향 후에도 이 분야에서 선도적 기업의 위치를 확보 해 나아갈 것 이다.&cr&cr(나) 엄격한 품질 규격(전기전도도, 내마모도, 내약품성 등)으로 고도의 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다. 하지만 다양한 제품 생산으로 인한 정확한 시장 전망에 의한 경영계획에 다소 어려움이 있는 산업이다. 이러한 제품의 특성으 로 인해 나노유기전도성 고분자에 대한 기술과 노하우가 없는 기업에서는 실현 하기 어려운 면이 있으며, 전도성 고분자에 대한 정확한 이해와 응용을 할 수 있 는 기술 집약형 중소업체에 적합한 산업이다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1. Tranof: Touch Panel전용 투명전극

“나노실버 투명전극” 개발은 2013년 1월부터 진행하여 현재 Roll-to-Roll Slot Die 양산 완료하였으며, 최고 사양인 40오움과 80오움 두 종류를 완료하고 Touch Sensor, 모듈사 등에게 제품 소개과 샘플을 제공하였으며, 현재 플렉서블 태양전지 전극으로 사용될 10 오움대 저저항 투명전극을 개발완료하여 시장이 열리기를 기대하고 있다. &cr&cr2. Cean & Removal : S사, L사向 OLED, BLU등에 사용되는 기능성 Tape류(차광,포론,확산 등) 가공 및 부품 출하용으로 생산 판매되며, 고객사 요청에 따른 대전방지기능 첨가, 점착력, 이형력 별 맞춤 개발 및 양산 진행으로, 양산물량 증가 및 매출증가가 예상된다. &cr&cr3. UV/열 전사 필름 : 스마트폰강화유리 Logo용 전사필름개발, 전사필름의 잉크가 코팅이 잘 되고 글라스의 열전사시 열융착이 잘 되는 필름 개발완료하였다. &cr

4. 퀀텀닷 소재 기술개발

“퀀텀닷 소재” 카드뮴계 퀀텀닷 소재의 성능은 최고 수준의 소재 제조기술을 확보하였으며, 비카드뮴계 퀀텀닷 소재 개발에 착수하여 TV 및 디스플레이에 적용될 퀀텀닷 필름 소재까지 개발 완료를 목표로 하고 있다. &cr&cr5. 여행사 : 하청여행사들과 관광객 유치계약을 체결하고 L사 면세점에 관광객을 송객 후, 해당 관광객 상품매출액의 일정비율에 대하여 송객수수료 수취 및 유치수수료 지급을 통한 용역을 제공하고 있으며, 향후 점유율 확대를 목표로 사업을 진행 중에 있다. &cr

(5) 조직도

나노캠텍_조직도_1.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 중 나. 회사의 현황 참조.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

아래의 연결.별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제22(당)기 2020년 12월 31일 현재
제21(전)기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제22(당)기	제21(전)기
자 산
I. 유동자산		38,491,153,614	42,813,995,851
현금및현금성자산	3,4,12,30	5,529,209,929	24,253,305,968
매출채권	3,5,30	8,052,446,536	7,174,636,878
단기기타채권	3,5,30	7,734,142,332	4,606,934,928
단기기타금융자산	3,6	12,195,473,973	-
재고자산	7	4,025,577,797	5,520,527,137
기타유동자산	8	954,303,047	1,258,590,940
II. 비유동자산		33,145,671,535	29,716,170,353
장기매출채권		737,211,768	-
장기기타채권	3,5,30	631,685,215	304,821,000
장기기타금융자산	3,6	8,343,618,716	1,170,164,700
매각예정자산	9	-	329,411,775
투자부동산	10	709,050,234	715,272,141
유형자산	11,12,27	22,194,723,157	24,234,793,372
무형자산	13	-	17,800,000
이연법인세자산	25	184,171,977	2,604,945,555
기타비유동자산	8	345,210,468	338,961,810
자 산 총 계		71,636,825,149	72,530,166,204
부 채
I. 유 동 부 채		12,516,114,647	13,172,931,469
매입채무	3,14,30	2,744,949,407	1,476,682,696
단기기타채무	3,14,30	1,350,694,819	4,162,034,248
단기차입금	3,15,28,29,30	8,000,000,000	6,745,182,714
기타유동부채	16	70,469,641	59,553,010
당기법인세부채		(9,245,563)	729,478,801
단기기타금융부채	3,16	359,246,343	-
II. 비 유 동 부 채		821,412,781	159,000,000
장기기타채무	3,14,30	-	159,000,000
장기기타금융부채	3,16	821,412,781	-
부 채 총 계		13,337,527,428	13,331,931,469
자 본
I. 지배기업소유주지분		57,964,355,307	58,928,872,056
자본금	17	14,040,212,500	12,852,564,500
자본잉여금	17	61,050,681,113	59,586,333,863
기타자본	18	(7,036,178,433)	(7,036,178,433)
기타포괄손익누계액	19	(325,354,549)	(787,392,172)
이익잉여금(결손금)	20	(9,765,005,324)	(5,686,455,702)
II. 비지배지분		334,942,414	269,362,679
자 본 총 계		58,299,297,721	59,198,234,735
부채및자본총계		71,636,825,149	72,530,166,204

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제22(당)기	제21(전)기
I. 매출액	21, 33	43,311,510,364	47,464,648,504
II. 매출원가	21, 26	33,609,680,921	31,051,655,059
III. 매출총이익		9,701,829,443	16,412,993,445
판매비와관리비	22, 26	8,784,019,833	8,156,398,996
IV. 영업이익(손실)		917,809,610	8,256,594,449
기타영업수익	23	1,194,016,570	1,367,159,613
기타영업비용	23	2,683,046,432	21,506,028,199
금융수익	24	750,457,184	478,766,262
금융비용	24	1,426,145,518	953,839,535
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,246,908,586)	(12,357,347,410)
VI. 법인세비용(수익)	25	2,561,522,970	1,526,956,537
VII. 계속영업이익(손실)		(3,808,431,556)	(13,884,303,947)
VIII. 중단영업손익	27	(82,027,281)	(2,372,294,768)
IX. 당기순이익(손실)		(3,890,458,837)	(16,256,598,715)
X. 기타포괄손익		456,561,223	(1,005,792,283)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		319,418,464	(323,935,741)
해외사업환산손익		319,418,464	(323,935,741)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		137,142,759	(681,856,542)
기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익		137,142,759	(681,856,542)
XI . 총포괄이익(손실)		(3,433,897,614)	(17,262,390,998)
X. 당기순손익 귀속
지배기업소유주		(3,961,514,972)	(16,307,179,878)
비지배지분		71,056,135	50,581,163
XI. 총포괄손익귀속
지배기업소유주		(3,499,477,349)	(17,318,776,379)
비지배지분		65,579,735	56,385,381
XII . 주당이익(손실)	28
보통주 기본주당계속영업손익		(152)	(647)
보통주 희석주당계속영업손익		(152)	(613)
보통주 기본주당순손익		(155)	(760)
보통주 희석주당순손익		(155)	(719)

연 결 자 본 변 동 표
제22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본&cr잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업지분	비지배지분	총 계
2019.01.01 (전기초)	10,601,018,000	46,519,270,681	(1,479,141,473)	88,461,106	9,490,263,620	65,219,871,934	689,198,075	65,909,070,009
연결당기순이익	-	-	-	-	(16,307,179,879)	(16,307,179,879)	50,581,163	(16,256,598,716)
해외사업환산손익	-	-	-	(244,240,261)	-	(244,240,261)	5,804,218	(238,436,043)
전환권 행사	2,251,546,500	14,839,346,341	-	-	-	17,090,892,841	-	17,090,892,841
전환권 대가	-	(1,206,079,717)	-	-	-	(1,206,079,717)	-	(1,206,079,717)
기타포괄손익 공정가치측정 지분 상품 관련손익	-	-	-	(767,356,239)	-	(767,356,239)	-	(767,356,239)
자기주식의 취득	-	-	(5,557,036,960)	-	-	(5,557,036,960)	-	(5,557,036,960)
연결범위의 변동	-	(566,203,442)	-	135,743,222	1,130,460,557	700,000,337	(476,220,777)	223,779,560
2019.12.31(전기말)	12,852,564,500	59,586,333,863	(7,036,178,433)	(787,392,172)	(5,686,455,702)	58,928,872,056	269,362,679	59,198,234,735
2020.01.01(당기초)	12,852,564,500	59,586,333,863	(7,036,178,433)	(787,392,172)	(5,686,455,702)	58,928,872,056	269,362,679	59,198,234,735
연결당기순이익	-	-	-	-	(3,961,514,972)	(3,961,514,972)	71,056,135	(3,890,458,837)
유상증자	1,187,648,000	1,802,911,348	-	-	-	2,990,559,348	-	2,990,559,348
해외사업환산손익	-	-	-	324,894,864	-	324,894,864	(5,476,400)	319,418,464
전환사채 상환	-	(338,564,098)	-	-	-	(338,564,098)	-	(338,564,098)
기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익	-	-	-	137,142,759	-	137,142,759	-	137,142,759
기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 처분손익	-	-	-	-	(117,034,650)	(117,034,650)	-	(117,034,650)
2020.12.31(당기말)	14,040,212,500	61,050,681,113	(7,036,178,433)	(325,354,549)	(9,765,005,324)	57,964,355,307	334,942,414	58,299,297,721

연 결 현 금 흐 름 표
제22(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제21(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 나노캠텍주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제22(당)기	제21(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,866,963,348	9,806,843,388
1. 영업에서 창출된 현금		2,657,903,704	9,515,085,037
가. 당기순이익(손실)		(3,890,458,837)	(16,256,598,715)
나. 당기순이익에 대한 조정	27	6,450,187,344	22,262,764,281
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	27	98,175,197	3,508,919,471
2. 이자 수취		192,437,344	557,148,074
3. 이자 지급		(82,305,157)	(308,004,961)
4. 법인세 납부		(911,264,443)	42,615,238
5. 배당금 수익		10,191,900
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(23,951,119,729)	7,623,188,450
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		29,182,996,846	35,810,914,212
단기기타채권의 감소		4,626,307,229	15,704,260,608
단기기타금융자산의 감소		20,376,718,737	19,301,653,048
장기기타채권의 감소		406,289,531	950,000
장기기타금융자산의 감소		170,189,450	-
유형자산의 감소	11	3,025,257,952	804,050,556
단기기타채무의 감소		578,233,947	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(53,134,116,575)	(28,187,725,762)
단기기타금융상품의 증가		32,476,718,737	15,431,726,662
단기기타채권의 증가		9,990,132,804	11,600,000,000
장기기타금융상품의 증가		8,346,554,250	-
장기기타채권의 증가		433,908,014	30,000,000
유형자산의 증가	11	1,188,715,016	833,145,631
기타비유동자산의 증가		187,906,895	192,853,469
연결실체변동으로 인한 현금의 감소		-	100,000,000
단기기타채무의 증가		510,180,859	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		3,464,947,012	(14,585,623,006)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		25,079,586,103	1,666,000,000
유상증자		2,990,559,348	100,000,000
단기차입금의 증가		12,079,026,755	1,500,000,000
장기기타채무의 증가		-	66,000,000
전환사채의 발행		10,010,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(21,614,639,091)	(16,251,623,006)
단기차입금의 감소		7,313,009,640	(10,694,586,046)
자기주식의 취득	18	-	(5,557,036,960)
단기기타금융부채의 감소		14,301,629,451	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(104,886,670)	(42,298,450)
V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(18,724,096,039)	2,802,110,382
VI. 기초의 현금및현금성자산		24,253,305,968	21,451,195,586
VII. 기말의 현금및현금성자산		5,529,209,929	24,253,305,968

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제22(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제21(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 나노캠텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제22(당)기	제21(전)기
자 산
I. 유동자산		27,943,969,947	24,994,357,116
현금및현금성자산	3, 4, 34	2,490,786,740	7,470,442,901
매출채권	3, 5, 32, 34	4,812,514,684	11,666,373,187
단기기타채권	3, 5	6,206,475,094	2,538,310,006
단기기타금융자산		12,195,473,973	-
재고자산	7	2,177,777,315	3,174,011,835
기타유동자산	8	60,942,141	145,219,187
II. 비유동자산		34,634,416,449	41,588,289,783
장기매출채권		888,454,646
장기기타채권	3, 5, 32, 34	339,852,208	66,100,000
장기기타금융자산	3, 6, 34	1,155,318,900	1,170,164,700
종속기업투자	10	12,813,800,093	14,963,537,066
매각예정자산	9	-	329,411,775
투자부동산	11	709,050,234	715,272,141
유형자산	12, 33	18,543,768,391	21,784,415,231
무형자산	14	-	17,800,000
이연법인세자산	27	184,171,977	2,541,588,870
자 산 총 계		62,578,386,396	66,582,646,899
부 채
I. 유 동 부 채		9,998,930,923	7,959,371,789
매입채무	3, 15, 34	887,380,599	548,056,553
단기기타채무	3, 15, 34	847,548,091	612,610,326
단기차입금	3, 16, 34	8,187,094,366	6,745,182,714
기타유동부채	17	61,512,817	53,522,196
단기기타금융부채	17	15,395,050	-
II. 비 유 동 부 채		21,393,653	159,000,000
장기기타채무	3, 15, 34	-	159,000,000
장기기타금융부채	17	21,393,653	-
부 채 총 계		10,020,324,576	8,118,371,789
자 본
Ⅰ. 자본금	18	14,040,212,500	12,852,564,500
Ⅱ. 자본잉여금	18	61,852,287,944	60,387,940,695
Ⅲ. 기타자본구성요소	19	(7,036,178,433)	(7,036,178,433)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	20	(461,097,769)	(923,135,393)
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	21	(15,837,162,422)	(6,816,916,259)
자 본 총 계		52,558,061,820	58,464,275,110
부채및자본총계		62,578,386,396	66,582,646,899

포 괄 손 익 계 산 서
제 22 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 나노캠텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제22(당)기	제21(전)기
I. 매출액	22, 35	21,071,026,482	20,831,128,777
II. 매출원가	22, 28	14,940,670,791	14,953,109,857
III. 매출총이익		6,130,355,691	5,878,018,920
판매비와관리비	23, 28	8,777,984,254	5,109,397,058
IV. 영업이익(손실)		(2,647,628,563)	768,621,862
기타영업수익	24	681,376,997	1,069,666,848
기타영업비용	24	1,779,683,119	2,570,912,957
금융수익	25	477,536,946	218,566,594
금융비용	25	213,875,253	953,839,535
종속기업투자손익	26	(3,016,817,838)	(12,466,987,923)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(6,499,090,830)	(13,934,885,111)
VI. 법인세비용(수익)	27	2,322,093,402	-
VII. 계속영업이익(손실)		(8,821,184,232)	(13,934,885,111)
VIII. 중단영업손익	29	(82,027,281)	(2,372,294,768)
IX. 당기순이익(손실)		(8,903,211,513)	(16,307,179,879)
X. 기타포괄손익		462,037,624	(1,011,596,500)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		324,894,865	(244,240,261)
지분법자본변동		324,894,865	(244,240,261)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		137,142,759	(767,356,239)
기타포괄손익 공정가치측정 지분상품 관련손익		137,142,759	(767,356,239)
XI . 총포괄이익(손실)		(8,441,173,889)	(17,318,776,379)
XII . 주당이익(손실)	30
보통주 기본주당계속영업손익		(346)	(649)
보통주 희석주당계속영업손익		(346)	(615)
보통주 기본주당순손익		(349)	(760)
보통주 희석주당순손익		(349)	(719)

자 본 변 동 표
제 22 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 나노캠텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본&cr잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	10,601,018,000	46,754,674,070	(1,714,544,863)	88,461,107	9,490,263,620	65,219,871,934
자기주식취득	-	-	(5,557,036,960)	-	-	(5,557,036,960)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(16,307,179,879)	(16,307,179,879)
전환권행사	2,251,546,500	14,839,346,341	-	-	-	17,090,892,841
전환권대가	-	(1,206,079,716)	-	-	-	(1,206,079,716)
지분법자본변동	-	-	235,403,390	(244,240,261)	-	(8,836,871)
기타포괄손익 공정가치측정 지분상 품 관련손익	-	-	-	(767,356,239)	-	(767,356,239)
2019.12.31(전기말)	12,852,564,500	60,387,940,695	(7,036,178,433)	(923,135,393)	(6,816,916,259)	58,464,275,110
2020.01.01(당기초)	12,852,564,500	60,387,940,695	(7,036,178,433)	(923,135,393)	(6,816,916,259)	58,464,275,110
유상증자	1,187,648,000	1,802,911,348	-	-	-	2,990,559,348
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(8,903,211,513)	(8,903,211,513)
전환사채 상환	-	(338,564,099)	-	-	-	(338,564,099)
지분법자본변동	-	-	-	324,894,865	-	324,894,865
기타포괄손익 공정가치측정 지분상 품 관련손익	-	-	-	137,142,759	-	137,142,759
기타포괄손익 공정가치측정 지분상 품 관련손익	-	-	-	-	(117,034,650)	(117,034,650)
2020.12.31(당기말)	14,040,212,500	61,852,287,944	(7,036,178,433)	(461,097,769)	(15,837,162,422)	52,558,061,820

현 금 흐 름 표
제 22 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 나노캠텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제22(당)기	제21(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,545,688,092	6,251,532,682
1. 영업에서 창출된 현금		4,571,347,504	6,156,468,677
가. 당기순이익(손실)		(8,903,211,513)	(16,307,179,879)
나. 당기순이익에 대한 조정	31	10,503,840,151	14,468,169,493
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	31	2,970,718,866	7,995,479,063
2. 이자 수취		34,851,703	326,011,420
3. 이자 지급		(82,305,157)	(264,696,961)
4. 법인세 납부		11,602,142	33,749,546
5. 배당금 수익		10,191,900	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,634,833,005)	4,497,443,303
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		18,530,763,656	21,303,850,965
단기기타금융자산의 감소	10	10,566,749,450	18,251,653,048
단기기타채권의 감소		4,611,307,229	2,471,276,608
장기기타채권의 감소		5,300,000	-
단기기타채무의 증가		328,916,977	-
유형자산의 감소	12	3,018,490,000	580,921,309
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(32,165,596,661)	(16,806,407,662)
단기기타금융자산의 증가	10	22,496,560,000	10,640,671,912
장기기타금융자산의 증가		96,554,250	-
단기기타채권의 증가		9,009,000,000	3,500,000,000
장기기타채권의 증가		3,000,000	20,000,000
단기기타채무의 감소		284,366,977	-
투자자산의 증가		-	1,991,054,750
유형자산의 증가	12	276,115,434	554,681,000
종속기업투자의 증가		-	100,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,214,375,422	(14,685,623,006)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		25,266,680,469	1,566,000,000
단기차입금의 증가		12,266,121,121	1,500,000,000
전환사채의 발행		10,010,000,000	-
유상증자		2,990,559,348	-
장기기타채무의 증가		-	66,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(21,052,305,047)	(16,251,623,006)
단기차입금의 상환		7,313,009,640	5,500,000,000
전환사채의 상환		13,715,595,505	5,189,336,046
전환사채의 전환		-	5,250,000
자기주식의 취득		-	5,557,036,960
단기기타금융부채의 상환		23,699,902	-
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(104,886,670)	(42,364,685)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)		(4,979,656,161)	(3,979,011,706)
VI. 기초의 현금및현금성자산		7,470,442,901	11,449,454,607
VII. 기말의 현금및현금성자산		2,490,786,740	7,470,442,901

&cr 결손금처분계산서

제 22(당) 기	2020년 1월 1일	부터	제 21(전) 기	2019년 1월 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처리예정일	2021년 03월 31일		처분확정일	2020년 03월 30일

회사명 : 나노캠텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I.미처분이익잉여금(결손금)		(16,082,910,239)	-	(7,062,664,076)
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	(7,062,664,076)	-	9,244,515,803	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	(117,034,650)	-	-	-
당기순이익(손실)	(8,903,211,513)	-	(16,307,179,879)	-
II.임의적립금등의이입액	-	-	-	-
III.이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-	-	7,062,664,076
이익준비금	-	-	245,747,817	-
주식발행초과금	-	-	6,816,916,259	-
IV.차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	(16,082,910,239)	-	-

※ 상기 재무제표에 대한 주석은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://&cr dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1.~88. 생략 89. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업	제2조(목적) 1.~88. 생략 89. 항균 소재 개발, 제조, 판매업 90. 디스플레이 발광 소재 개발, 제조, 판매업 91. 디스플레이 전극 소재 개발, 제조, 판매업 92. 반도체 소재 개발, 제조,판매업 93. 전자파 차폐 소재 개발, 제조, 판매 업 94. 방열 소재 개발, 제조, 판매업 95. 전도성 소재 개발, 제조, 판매업 96. 금융투자업&cr97. 신기술사업금융사 관련업 98. 종합건설업 99. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업	신 사업을 위한 근거 마련 &cr &cr 조문정비
제8조2(주식 등의 전자등록) 회사는 “주식,사채 등의 전자등록 에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조2(주식 등의 전자등록) 회사는 “주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률” 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무 등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제47조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다.	제47조(감사의 선임.해임) ① 감사는 주주총회에서 선임.해임한다	감사선임.해임에 관한 조문 정비
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다	감사선임.해임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사 할 수 있도 록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
<신설>	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다.&cr 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항.제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항.5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이상규	1976.04.29	사내이사	-	본인	이사회
신해용	1971.05.18	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상규	경영	2016~현재	DB인베스트먼트 대표	없음
신해용	경영	2017~2019	디에스피플러스 상무	없음
2020~현재	삼우티씨씨 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이상규	없음	없음	없음
신해용	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 나노캠텍(주) 사외이사로 선임되는 경우 사외이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행하겠습니다.&cr

후보자 본인은 이사회 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화 되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 업무 진행이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 감시하겠습니다. &cr

후보자 본인은 이사로서의 지위를 이용하여 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 이사회의 승인이 있는 등 법령상 가능한 예외적인 경우가 아닌 이상 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않겠습니다.

현재 본인은 사외이사로서 독립성이 훼손될 사정은 없으나, 향후 독립성을 침해하거나 침해가 우려되는 사유가 발생할 경우 관련 이사회 결의에 참여하지 않고, 해당 사유가 조속히 해소되도록 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이상규]&cr- 해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여, 회사의 전반적인 경영에 집중하여 기업경영과 기업성장에 중요한 역할을 할 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.&cr&cr[사외이사 후보자 신해용]&cr- 해당 후보자는 폭넓은 경험과 식견과 더불어 높은 윤리의식을 갖추어 당사 경영에 &cr 대한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2021.03.09 사내이사 후보자 확인서(이상규).jpg 사내이사 후보자 확인서(이상규) 2021.03.09 사외이사 후보자 확인서(신해용).jpg 사외이사 후보자 확인서(신해용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양경석	1953.01.08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양경석	법조인	1993~1995	서울지검 검사	-
1995~현재	법무법인신세기 대표변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양경석	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양경석 감사 후보자는 회사업무 전반에 대하여 다양한 지식과 경험을 바탕으로 바른방향을 제시하여 회사가 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 의견과 제언을 제시할 수 있다고 판단되며, 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 2021.03.09 비상근감사 후보자 확인서(양경석).jpg 비상근감사 후보자 확인서(양경석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

※ 당기 이사의 수(사외이사)는 2021년 03월 31일 예정인 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	313백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	9백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.231주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 23일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일: 2021년 03월 31일&cr&cr2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 별도 및 연결재무제표 작성을 위한 연결대상 종속회사의 결산 일정, 외부감사인으로부터의 감사보고서 수령 일정 및 이사회 구성원의 업무 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다&cr&cr3. 주주총회 소집통지(공고)일: 2021년 03월 09일&cr&cr※코로나바이러스 19&cr 코로나바이러스에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다.&cr 주주님들께서는 전자투표 및 전자위임장권유를 적극 활용하시고, 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할&cr 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한,&cr 질병 예방을 위해 주주총회 참석시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍 니다.