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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

선바이오/주주총회소집 결의/(2021.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 87길 24 오크우드 프리미어 코엑스센터 5층 프리미어룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등                  재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈 신규 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 안응호 신규 선임의 건 -제 3호 의안 : 감사 정유근 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원) - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5천만원) - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이성훈외 26명 : 총190,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성훈	1957-04	3	신규선임	- 한양대학교 공과대학 공업경영학과 졸업 - 대우전자 MIS실 제조Process analyst,   해외공장MIS실 담당 - 대우정보시스템즈 컨설팅/ERP사업부 부장 - 삼일회계법인 MCS본부이사 - 한국IBM 컨설팅 Principal, SO executive QA-RM 담당 - 2017~현재 선바이오(주) QA담당
안응호	1955-10	3	신규선임	- Rutgers - the State University of New       Jersey 박사학위 취득 (경제학박사) - 한국수출입은행 - 한국외국어대학교 (겸임교수) - 경인여자대학교 (교수) - 2021~현재 선바이오(주) CFO

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정유근	1957-09	3	재선임	비상근	- 서울대 경영학과 졸업 - 삼성물산 근무 - 삼성전자 근무 - 37회 세무사 시험 합격 - 2001~현재 신영세무법인 세무사 - 2018~현재 선바이오(주) 감사