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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

삼륭물산/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 번영로 192(당사 회의실)
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호 의안: 제41기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표/연결재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금):보통주 75원 제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 조홍로 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조홍로	1975-03	3	재선임	-연세대학교 경제학과 졸업 -WestWood 해운 -(現)삼륭물산(주) 대표이사