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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

SG세계물산/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사의 감사보고         - 이사의 영업보고         - 내부회계관리제도 운영실태보고         - 제58기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)       재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건     - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                    (사내이사 2명)     - 제3호 의안 : 감사 선임의 건                    (상근감사 1명)     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제58기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다.     -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의범	1964-01	3	재선임	- 서울대 계산통계학과 졸업 - (주)SG&G대표이사 - 현(주)SG세계물산 대표이사
이경호	1966-01	3	재선임	- 경희대 영어영문학과 졸업 - (주) SG&G이사 - 현(주)SG세계물산 총괄

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나진하	1964-04	3	재선임	상근	-성균관대 산업공학과 -(전) 삼성전자 근무 -(현) SG세계물산 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2 조 【목적】 37. 금융컨설팅업 38. 유가증권 투자 및 매매업 39. 채권 투자 및 매매업 40. 골프장 투자, 컨설팅업 41. 대중골프장 설치 및 운영업 42. 골프장 인허가에 관한 사업 43. 체육시설업, 가상체험 체육시설업 44. 리조트, 연수원, 회의장, 콘도미니엄 개발업 45. 대중음식점 운영업 46. 골프용품 제조, 임대, 서비스사업 및 판매업 47. 카트 및 골프장비 대여업 48. 골프레슨사업 및 관련 콘텐츠제공업 49. 종묘육종 및 육성연구에 대한 제반사업 50. 종묘 생산, 판매 및 무역업 51. 국내외 종자 육종, 가공, 채종 판매투자사업 52. 쓰레기 종말처리 시설공사와 관련된 기계, 기구, 플랜트설비 제조 53. 폐기물 처리 장치 제조, 판매업 54. 건강기능식품의 가공 및 판매업 55. 화장품 제조 및 판매업 56. 그래핀 제조, 그래핀을 이용한 응용소재 및  제품개발, 제조, 판매업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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