DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

동성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		부산광역시 사하구 신산로 99 (신평동), 주식회사 동성코퍼레이션 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및               연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)               승인의 건               ※이익배당 :1주당 현금배당금 250원(예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 2명)   - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영빈)   - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 정철길)   - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 옥승환) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영빈	1954-09	3	재선임	前) 우리투자증권 부사장 前) 우리금융지주 전무이사 前) 경남은행 은행장 現) 동성코퍼레이션 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철길	1954-10	1	재선임	前) SK이노베이션 사장 前) SK이노베이션 부회장 現) SK이노베이션 고문	-
옥승환	1985-10	1	신규선임	前) KB증권 기업금융본부 前) KDB대우증권 기업금융본부 前) 미래에셋대우 기업금융본부 現) 아주IB투자 PE투자본부 투자이사	(주)트렌비 (기타비상무이사)