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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

강원랜드/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		강원도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		<보고사항>   ■ 감사보고   ■ 제23기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 영업보고   ■ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건>   ■ 제1호 :  제23기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ■ 제2호 : 대표이사 선임의 건     - 후보 이삼걸   ■ 제3호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(3명)     - 제3-1호 : 후보 김태호     - 제3-2호 : 후보 이상진     - 제3-3호 : 후보 한민호   ■ 제4호 : 비상임이사(사외이사) 재선임의 건(1명)     - 후보 장경재     ■ 제5호 : 이사보수한도액 승인의 건   ■ 제6호 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이삼걸	1955-09	3	신규선임	- (2008) 행정안전부 지방재정세제국 국장 - (2008년 ~ 2011년) 경상북도 행정부지사 - (2011년 ~ 2013년) 행정안전부 제2차관

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태호	1967-04	2	신규선임	- (2019년 ~ 현재) 고한·사북·남면·신동 지역살리기 공동추진위원회 위원장 - (2020년 ~ 현재) 동진건설 부장	-
이상진	1954-12	2	신규선임	- (2015년~2020년) 더불어민주당 강원도당 부위원장 - (2019년 ~ 현재) 민주평화통일자문회의 태백시지역협의회 자문위원 - (2020년 ~ 현재) 더불어민주당 강원도당 고문	-
한민호	1966-05	2	신규선임	- (1997년 ~ 2015년) 한민호세무회계사무소 대표 - (2015년 ~ 현재) 한백세무법인 강원지점 대표	한백세무법인 강원지점 (이사)
장경재	1961-11	1	재선임	- (2011년 ~ 2014년) 영월주민(주) 대표이사 - (2015년 ~ 2020년) 굿스피치 연구소 대표 - (2019년 ~ 현재) ㈜강원랜드 비상임이사(사외이사)	-