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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

정다운/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길 147 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도운영실태보고 2. 의결사항     - 제1호 의안 연결,별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건     - 제2호 의안 정관일부변경의 건     - 제3호 의안 이사선임의 건       제3-1호 의안 사외이사 선임의 건                    후보자 한재경       제3-2호 의안 기타비상무이사 선임의 건                    후보자 윤두현     - 제4호 의안 이사보수한도승인의 건     - 제5호 의안 감사보수한도승인의 건     - 제6호 의안 임원퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤두현	1958-02	3	신규선임	제일제당(주) 이천공장 개발실 해태제과(주) 연구소 냉동개발실 (주)마니커 육가공사업부 본부장 (현) (주)마니커에프앤지 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재경	1961-05	3	신규선임	신화건설 자재부 도요엔지니어링코리아 Logistics Dept JGC 코리아 삼성엔지니어링조달본부 GS건설사업부	-