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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

플레이위드/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-02
3. 정정사유	이사 보수한도 승인 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	3)이사보수 한도 승인의 건(이사보수 한도 : 60억원)	3)제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이사보수 한도 : 40억원)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1)감사위원회의 감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   1)제1호 의안    제37기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건    ※현금배당 예정 내용 : 1주당 300원   2)제2호 의안 : 사내이사 이재용 선임의 건       3)제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(이사보수 한도 : 40억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안(제37기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. (상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재용	1982-12	3년	신규선임	건국대학교 물리학과 졸업 서강대학교 MBA 수료 (주)펫컴코리아(前) (주)플레이위드 사업본부장(現)