Atinum Investment Co., Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에이티넘인베스트먼트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3 월 9 일
권 유 자:	성 명 : (주)에이티넘인베스트먼트&cr주 소: 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층&cr전화번호 : 02-555-0781
작 성 자:	성 명 : 박 은 수&cr부서 및 직위 : 경영지원부 / 상무&cr전화번호 : 02-555-0781
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에이티넘&cr인베스트먼트본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021.03.12미위탁- 제33기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에이티넘&cr인베스트먼트보통주5,4250.01본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에이티넘&cr파트너스최대주주보통주15,880,15733.08최대주주-신기천특수관계인---각자대표이사등기임원이승용특수관계인---각자대표이사등기임원장우익특수관계인---사외이사등기임원박영석특수관계인---감사등기임원15,880,15733.08-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박은수해당사항없음0직원직원-김근혜해당사항없음0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.092021.03.122021.03.232021.03.24

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - (주)에이티넘인베스트먼트의 제33기 정기주주총회(2021년 3월 24일)를 위한&cr 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. - 제33기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 &cr 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 &cr 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 &cr 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

- 해당사항 없음&cr

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 알린 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송하여 주시면 됩니다.&cr- 주소: (우.06173) 서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층&cr (주)에이티넘인베스트먼트 주주총회 담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2020년 3월 24일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로 103길 9, 제일빌딩 2층&cr(주)에이티넘인베스트먼트 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시&cr(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https;//evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 &cr 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 &cr 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 &cr 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나-19 전파 및 감염을 예방하기 위해 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 가급적 전자투표를 활용하여 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr 당사는 당해 사업연도에 매출액 322억원, 영업이익 172억원, 당기순이익은 146억원을 기록하며 꾸준한 흑자경영을 유지하고 있습니다 . 또한 2020년 실적에 따른 현금배당 (1주당 100원, 2020년 당기순이익의 32.8%)도 정기주총 승인 후, 주주님들께 지급할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://atinuminvest.co.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 33(당) 기 2020. 12. 31 현재
제 32(전) 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기	제 32(전) 기
자 산
Ⅰ. 창업투자자산	51,971,248,424	44,649,457,129
1. 투자실적자산	51,971,248,424	44,649,457,129
Ⅱ. 비유동자산	12,949,333,524	20,582,939,351
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	9,577,544,925	6,479,169,753
2. 장기매도가능금융자산	-	-
3. 유형자산	1,135,592,675	1,477,466,120
4. 무형자산	2,055,496,090	1,895,349,510
5. 기타비유동금융자산	180,699,834	10,730,953,968
6. 이연법인세자산	-	-
Ⅲ. 유동자산	35,481,922,491	18,886,169,611
1. 현금및현금성자산	26,268,864,620	14,361,674,990
2. 단기금융상품	-	-
3. 단기매도가능금융자산	-	-
4. 기타유동금융자산	9,181,827,729	4,524,000,616
5. 기타유동자산	31,230,142	494,005
자 산 총 계	100,402,504,439	84,118,566,091
자 본
Ⅰ. 자본금	24,000,000,000	24,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	6,135,651,101	6,135,651,101
Ⅲ. 기타자본	(11,894,888)	(11,894,888)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-
Ⅴ. 이익잉여금	61,800,709,579	49,577,296,116
자 본 총 계	91,924,465,792	79,701,052,329
부 채
Ⅰ. 비유동부채	1,999,988,286	1,799,193,739
1. 장기기타금융부채	1,316,540,599	1,691,919,570
2. 이연법인세부채	683,447,687	107,274,169
Ⅱ. 유동부채	6,478,050,361	2,618,320,023
1. 단기기타금융부채	4,887,739,420	1,434,872,173
2. 기타유동부채	324,752,331	290,431,810
3. 당기법인세부채	1,265,558,610	893,016,040
부 채 총 계	8,478,038,647	4,417,513,762
부채및자본총계	100,402,504,439	84,118,566,091

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 33(당) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
제 32(전) 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기	제 32(전) 기
Ⅰ. 영업수익	32,189,109,435	21,441,291,926
1. 투자조합수익	30,974,954,448	21,289,970,249
2. 기타의영업수익	1,214,154,987	151,321,677
Ⅱ. 영업비용	14,990,198,137	12,911,009,515
1. 투자조합비용	856,489,864	1,242,882,064
2. 기타의영업비용	660,392,652	2,640,222,796
3. 일반관리비	13,473,315,621	9,027,904,655
Ⅲ. 영업이익	17,198,911,298	8,530,282,411
Ⅳ. 기타수익	36,101,728	55,191,672
Ⅴ. 기타비용	531,721,593	513,064,813
Ⅵ. 금융수익	349,918,376	430,593,426
Ⅶ. 금융비용	27,148,408	7,800,853
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익	17,026,061,401	8,495,201,843
Ⅸ. 법인세비용	2,402,919,188	1,747,576,510
Ⅹ. 당기순이익	14,623,142,213	6,747,625,333
XI. 기타포괄손익	-	-
XII. 총포괄이익(손실)	14,623,142,213	6,747,625,333
XIII. 주당손익	305	141
기본 및 희석주당순이익(손실)	305	141

&cr

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 33(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 32(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
		(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2019.01.01(당기초)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	-	45,229,399,533	75,353,155,746
연차배당	-	-	-	-	(2,399,728,750)	(2,399,728,750)
당기순이익	-	-	-	-	6,747,625,333	6,747,625,333
2019.12.31(당기말)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	-	49,577,296,116	79,701,052,329
2020.01.01(당기초)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	-	49,577,296,116	79,701,052,329
연차배당	-	-	-	-	(2,399,728,750)	(2,399,728,750)
당기순이익	-	-	-	-	14,623,142,213	14,623,142,213
2020.12.31(당기말)	24,000,000,000	6,135,651,101	(11,894,888)	-	61,800,709,579	91,924,465,792

&cr

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 33(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 32(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
		(단위 : 원)

과 목	제 33(당)기	제 32(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	14,590,039,100	4,261,127,243
1. 영업에서 창출된 현금	15,712,713,668	4,236,726,702
가. 당기순이익	14,623,142,213	6,747,625,333
나. 당기순이익에 대한 조정	(14,685,973,022)	(3,859,329,910)
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	15,775,544,477	1,348,431,279
2. 이자수취	331,739,072	242,493,281
3. 이자지급	(210,540)	-
4. 법인세납부	(1,454,203,100)	(218,092,740)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(265,030,299)	(605,950,910)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	270,000,000	18,200,000
가. 차량운반구의 처분	-	18,200,000
나. 무형자산의 처분	270,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(535,030,299)	(624,150,910)
가. 단기대여금의 증가	-	-
나. 차량운반구의 취득	72,118,629	76,262,330
다. 비품의 취득	11,456,500	88,513,580
라. 시설장치의 취득	-	418,880,000
마. 무형자산의 취득	401,455,170	-
바. 보증금의 증가	-	40,495,000
사. 임직원대여금의 증가	50,000,000	40,495,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(2,399,728,750)	(2,399,728,750)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,399,728,750)	(2,399,728,750)
가. 배당금의 지급	2,399,728,750	2,399,728,750
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(18,090,421)	13,301,247
Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	11,907,189,630	1,268,748,830
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	14,361,674,990	13,092,926,160
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	26,268,864,620	14,361,674,990

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 33(당) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
제 32(전) 기 (2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		58,827,709,579		46,844,296,116
1. 전기이월미처분이익잉여금	44,204,567,366		40,096,670,783
2. 당기순이익	14,623,142,213		6,747,625,333
Ⅱ. 이익잉여금처분액		5,279,457,500		2,639,728,750
1. 배당금*	4,799,457,500		2,399,728,750
2. 이익준비금	480,000,000		240,000,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		53,548,252,079		44,204,567,366

* 현금배당 100원 반영(47,994,575주 * 100원 = 4,799,457,500원, 액면배당율 20%)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음(상기 이익잉여금처분계산서 작성함)

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
신기천 (사내이사)	1962.07.23	-	해당사항없음	이사	이사회
이영섭 (기타 비상무이사)	1975.01.23	-	해당사항없음	이사	이사회
장우익 (사외이사)	1956.10.17	여	해당사항없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신기천 (사내이사)	㈜에이티넘&cr인베스트먼트&cr대표이사	2000.03~현재	㈜에이티넘인베스트먼트 대표이사	해당사항없음
1989.07~2000.02	㈜에이티넘인베스트먼트 이사
1987.03~1989.06	삼일회계법인(공인회계사)
이영섭 (기타 &cr비상무&cr이사)	㈜에이티넘&cr파트너스 &cr부사장	2020.08~현재	㈜에이티넘파트너스 부사장	해당사항없음
2011.12~2020.07	Atinum Energy Investments, LLC 대표이사
2009.08~2010.03	Macquarie Capital Associate
2003.09~2007.04	삼성전자 책임
1997.07~2002.03	Hewlett Packard Technical Contributor
장우익 (사외이사)	성광의료재단 &cr수석부원장	2019.10~현재	성광의료재단 수석부원장	해당사항없음
2018.08~2019.01	SL Bigen 대표이사
2017.09~2018.07	차의학전문대학원 교수
2009.04~2017.08	(주)한독 부사장
2008.08~2009.04	MSD 아시아태평양지역 종양학 디렉터
2004.11~2008.07	MSD코리아 부사장
2000.11~2003.05	Lilly Korea 부사장
1997.02~2000.10	SmithKline Beecham Korea 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장우익 사외이사 후보자]&cr - 위 후보자는 그동안의 직무 경험을 살려 당사의 경영계획 및 기타업무에 상당한&cr 도움이 될 것이며, 사외이사로서의 책무를 다하여 당사의 상황을 구체적으로 &cr 파악하여 회사의 발전에 기여할 것입니다.&cr- 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 &cr 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 &cr 있도록 하겠습니다. &cr- 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며&cr 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

&cr 라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[신기천 사내이사 후보자]&cr후보자 신기천은 다년간의 당사 대표이사 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 &cr안정적으로 성장하는데 기여하였으며, 리더십 및 전문성 등 경영 전반에 대한 이해도가 높아 추천함&cr&cr[이영섭 기타비상무이사 후보자]&cr후보자 이영섭은 다년간의 해외투자 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 &cr도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.&cr&cr[장우익 사외이사 후보자]&cr후보자 장우익은 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 당사 이사회의 합리적인 &cr의사결정과 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 후보로 &cr추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 참고서류 확인서_신기천.jpg 참고서류 확인서_신기천 참고서류 확인서_이영섭.jpg 참고서류 확인서_이영섭 참고서류 확인서_장우익.jpg 참고서류 확인서_장우익

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박인철&cr(상근감사)	1962.09.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박인철&cr(상근감사)	신한BNPP &cr자산운용&cr부사장	2016.01~2019.12	신한BNPP 자산운용 부사장	해당사항없음
2014.01~2015.12	신한은행 홍콩현지법인 법인장
2012.02~2013.12	신한은행 CIB 그룹 부장
2007.01~2010.08	신한은행 홍콩법인 법인장
2001.09~2005.07	신한금융지주회사 팀장
1986.02	신한은행 입행

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박인철 상근감사 후보자]&cr후보자 박인철은 다년간의 금융회사 근무 경험을 통한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의경영 전반에 대해 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 참고서류 확인서_박인철.jpg 참고서류 확인서_박인철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>&cr- 해당사항없음

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	10,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	*2,006백만원
최고한도액	10,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	*36백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)&cr 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. &cr ① 중소기업창업지원법 에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자 &cr② (생략)&cr③ 중소기업창업지원법 에 의한 창업투자조합 의 결성 및 업무의 집행 &cr④ ~ ⑦ (생략)&cr⑧ 기타 중소기업창업지원법 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 &cr⑨ ~ ⑩ (생략)&cr ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무(사모집합투자기구의 사원으로서 출자하는 방법에 의한 투자를 포함한다)&cr ⑫ (생략)	제2조 (목적)&cr 이 회사는 다음 각호의 업무수행을 목적으로 한다. &cr ① 벤처투자 촉진에 관한 법률 에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 투자&cr② (현행과 같음)&cr③ 벤처투자 촉진에 관한 법률 에 의한 벤처투자조합 의 결성 및 업무의 집행 &cr④ ~ ⑦ (현행과 같음)&cr⑧ 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가. 인가 또는 승인을 받은 사업 &cr ⑨ ~ ⑩ (현행과 같음)&cr ⑪ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 설립 및 운용&cr &cr&cr&cr⑫ (현행과 같음)	소관법률 폐지 및 신규법률 제정으로 인한 인용법률 변경
제20조(소집권자) &cr ② 대표이사의 유고시에는 정관 제34조 의 규정을 준용한다.	제20조(소집권자) &cr② 대표이사의 유고시에는 정관 제33조 의 규정을 준용한다.	오기 등 자구수정
제44조(감사의 선임) &cr ① ~ ③ (생략)&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr (신설)	제44조(감사의 선임) &cr ① ~ ② (현행과 같음)&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr④ 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임 정족수에 관한 &cr상법 개정조항 추가
제48조(감사의 보수와 퇴직금) &cr ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제36조 의 규정을 준용한다. &cr② (생략)	제48조(감사의 보수와 퇴직금) &cr① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조 의 규정을 준용한다. &cr② (현행과 같음)	오기 등 자구수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음