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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

주주총회소집공고 2.9 영신금속공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 9일
&cr
회 사 명 :	영신금속공업 주식회사
대 표 이 사 :	선지영
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
	(전 화) 031-680-8600
	(홈페이지)http://www.ysmic.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 지재상
	(전 화) 031-680-8600

주주총회 소집공고(제49기 정기)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제14조에 의거하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제14조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

&cr&cr1. 일 시 : 2021년3월24일(수) 오전 8시&cr2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길118, 본사 회의실&cr&cr3. 회의목적사항&cr가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr&cr나. 부의안건&cr- 제1호 의안 : 제49기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건&cr- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(제2조 사업목적 추가)의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr- 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 제4-1호 의안 : 사내이사 선지영 선임의 건&cr 제4-2호 의안 : 사내이사 이재훈 선임의 건(주주제안)&cr- 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr 제5-1호 의안 : 사외이사 석균삼 선임의 건(주주제안)&cr 제5-2호 의안 : 사외이사 문문문 선임의 건(주주제안)&cr 제5-3호 의안 : 사외이사 권재성 선임의 건(주주제안)&cr 제5-4호 의안 : 사외이사 윤종원 선임의 건(주주제안)&cr 제5-5호 의안 : 사외이사 선갑용 선임의 건(주주제안)&cr- 제6호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건&cr 제6-1호 의안 : 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건&cr 제6-2호 의안 : 추가로 선임할 감사위원회위원 인원수 결정의 건&cr 제6-3호 의안 : 사외이사 겸 감사위원회위원 유승덕 선임의 건(주주제안)&cr 제6-4호 의안 : 감사위원회위원 석균삼 선임의 건 (주주제안)&cr 제6-5호 의안 : 감사위원회위원 문문문 선임의 건 (주주제안)&cr 제6-6호 의안 : 감사위원회위원 권재성 선임의 건 (주주제안)&cr 제6-7호 의안 : 감사위원회위원 윤종원 선임의 건 (주주제안)&cr 제6-8호 의안 : 감사위원회위원 선갑용 선임의 건 (주주제안)&cr &cr 4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr &cr 5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 따라 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr &cr 6. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 신분증사본), 대리인의 신분증&cr &cr ※ 참석 주주님들을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
선지영&cr(출석률: &cr100%)	이윤선&cr(출석률: &cr100%)	윤치영&cr(출석률: &cr100%)	황익수&cr(출석률: &cr100%)	이재학&cr(출석률 : &cr100%)	김우철&cr(출석률:&cr100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2020.01.10	에버그린투자자문㈜의 사내이사 선임의 건&cr에버그린투자자문㈜의 임시총회 대리인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음&cr(2020.03.30 &cr취임)
2	2020.01.31	제48기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2020.02.28	산업은행 운영자금 36억원 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2020.03.12	제48기 주주총회 소집결의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2020.03.12	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2020.04.14	제7회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음&cr(2020.03.30 &cr사임)	찬성
7	2020.04.28	산업은행 온렌딩대출 10억원 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2020.05.19	산업은행 운영자금 30억원 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2020.05.20	수출입은행 수출성장자금 23억원 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2020.06.09	태국법인 2백만불 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2020.06.17	제8회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2020.09.02	산업은행 운영자금 155억원 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2020.09.16	타법인 지분취득의 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2020.10.28	태국법인 유상증자 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2020.12.03	산업은행 운영자금 및 구업구매자금 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,200,000,000	24,000,000	12,000,000	-

※ 상기 주총승인금액은 정기주주총회에서 승인받은 이사보수한도 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr(1) 산업의 특성&cr냉간단조 부품은 자동차산업, 기계산업, 전기전자산업 및 토목·건설산업 등에 소요되는 주요 모듈의 구성품 및 체결용 단품으로 사용됩니다. 과거 기계가공으로 생산하는 방식을 냉간단조 방식으로 변화함에 따라 혁신적인 원가절감을 이루어 관련 산업발전에 크게 기여 하였습니다.

또한, 전·후방산업의 연관 효과가 큰 산업으로서 철강, 기계, 건설 등 전통산업뿐 아니라 자동차, IT, 에너지, 환경 등 신성장 산업에 미치는 생산유발 및 기술파급 효과가 큰 기술집약적 산업입니다.

특히 자동차용 체결부품은 종류가 다양하고, 적용 모듈에 따라 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여 다양한 공정기술이 필요하며, 원가절감을 위한 대규모의 설비투자가 요구되는 장치산업입니다. 이에 따라 설비투자 회수기간이 길고, 다양한 기술력이 뒷받침 되어야 하는 산업특성을 갖고 있습니다.

생산방식은 고객주문에 따라 다품종 소량으로 이루어지고 있습니다.

&cr(2) 산업의 성장성&cr당사는 자동차 산업의 지속적인 성장을 기반으로 안정적인 매출 성장세를 유지하고 있으며 또한, 완성차 메이커의 내수 및 수출의 디딤돌 역할을 하고 있습니다.

전 세계적인 자동차 수요는 경제 성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 큰 차이가 나타납니다.

중국, 인도, 남미로 대표되는 신흥국 시장은 경기변동에도 불구하고 자동차 보급률이 낮기 때문에 차량 판매대수가 꾸준하게 증가하고 있으나, 미국, 유럽, 일본 등 선진국 시장은 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 정체되었습니다. &cr이처럼 선진국 등 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역의 자동차 수요는 경기변동에 민감하게 변화하고 있으며, 이에 따라 연관된 자동차 부품산업도 완성차 메이커의 업황에 영향을 받고 있습니다.

2020년 국내 자동차 산업은 코로나19에 따른 판매위축, 주요부품조달 차질 등으로 전년대비 11.2% 감소한 351만대를 생산하였으며, 국산차 내수는 개소세 인하 등 정부의 내수활성화 정책 및 업계의 다양한 신차 출시 등으로 전년대비 5.8% 증가한 189만대 판매를 기록하였고, 수출은 코로나19에 따른 글로벌 자동차수요가 위축되면서 전년대비 21.4% 감소한 189만대를 기록하였습니다.

- 출처 : 산업통상자원부, 2020년 12월 자동차 산업 월간 동향(2021년 1월 15일 보도)&cr

(3) 경기변동의 특성&cr당사의 주요 수요처(업계)는 자동차 및 기계, 전기전자, 건설 등 대형 제조업체로서 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. &cr&cr(4) 경쟁요소&cr냉간단조 부품 제조업은 고도의 기술과 품질의 안정성이 요구되는 업종으로 제조되는 품질 뿐만 아니라, 납기 및 생산원가도 주요한 경쟁 요소입니다.

완성차 메이커의 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발과 제조설비 구축을 위한 초기자본이 선 투입되어야 하고, 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 양산으로 이어질 수 있습니다.

이를 위해 당사는 독보적인 기술경쟁력 확보를 통한 생산공법 개선과 지속적인 연구개발투자 등 원가절감 및 제조혁신을 위해 노력하고 있습니다. 또한 자동차 시장의 불확실성을 대비하기 위해 거래처 다변화와 기술경쟁력을 바탕으로 지속가능한 경영체제 구축을 꾀하고 있습니다.

&cr(5) 자원조달의 특성&cr냉간단조 제품을 생산하기 위한 주요 원재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 세아특수강, 현대특수강 등 국내에서 안정적으로 조달하고 있으며, 생산부문의 인력수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

&cr(6) 시장여건&cr2021년 세계 자동차 시장 수요는 2020년 대비 9% 증가한 8,340만대로 예상되며 코로나19에 따른 글로벌 자동차 수요는 회복하겠으나, 2019년 수준에는 못미칠 전망입니다. 주요 자동차 업체들은 미래차 시장을 선점하기위한 본격적인 경쟁 상황을 보일것으로 예상되고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr (가) 영업개황

2020년 당사의 경영실적은 매출액 110,571백만원, 영업이익 1,534백만원, 법인세비용차감전순손실 1,372백만원, 당기순손실 2,076백만원으로 매출액은 약 7.7% 감소하였으며 영업이익 76.1%감소, 법인세비용차감전순이익 적자전환, 당기순이익은 적자전환 하였습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단조사업부문(자동차부품, 전자부품, 건설부품)이 매출액의 100%를 차지하는바 사업부문의 구분이 적고 공시자료의 이용자들에게 유용하지 않다고 판단되므로사업부문의 구분은 생략 합니다.&cr

(2) 시장점유율

(단위:백만원,%)

업체명	2019년		2018년
금 액	점유율	금 액	점유율
태양금속공업	470,863	43%	449,189	43%
진합	346,204	32%	336,718	32%
선일다이파스	156,705	14%	150,282	14%
영신금속공업	119,778	11%	117,474	11%
합계	1,093,550	100%	1,053,663	100%

※ 출처 : 2019년, 2018년 업체별 사업보고서&cr&cr(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대기아차, 한국GM, 르노삼성차 등 완성차 메이커 및 현대모비스, 현대트렌시스 등 자동차 부품회사와 서브원 등 가전 회사에 제품을 공급하고 있습니다. 국내 경기변동 및 해외 수출여건(환경규제, FTA, 관세)에 따라 당사 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. &cr

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년 당사의 경영실적은 매출액 110,571백만원, 영업이익 1,534백만원, 법인세비용차감전순손실 1,372백만원, 당기순손실 2,076백만원으로 매출액은 약 7.7% 감소하였으며 영업이익 76.1%감소, 법인세비용차감전순이익 적자전환, 당기순이익은 적자전환 하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 연결재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 48 기 : 2019년 12월 31일 현재
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제49기 기말	제48기 기말
자산
유동자산	51,024,050,565	45,594,397,254
현금및현금성자산	18,770,607,451	8,873,300,758
금융기관예치금	419,221,290	414,112,434
매출채권	16,948,847,281	15,702,113,447
기타수취채권	265,540,570	263,058,787
재고자산	13,542,245,369	16,722,952,447
당기법인세자산	7,560,792	16,429
기타자산	1,070,027,812	3,618,842,952
비유동자산	82,363,894,031	87,522,666,660
금융기관예치금	314,500,000	206,500,000
기타수취채권	422,581,410	280,004,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	14,582,740	11,117,880
관계기업투자	331,332,930	331,332,930
유형자산	78,387,803,498	84,157,973,257
사용권자산	392,317,587	441,765,767
무형자산	860,207,600	407,048,296
투자부동산	1,627,868,266	1,674,224,530
자산 총계	133,387,944,596	133,117,063,914
부채
유동부채	74,976,900,170	74,047,702,021
매입채무	17,290,269,670	14,935,970,819
차입금	44,605,430,224	36,634,081,294
기타지급채무	4,796,204,414	3,929,201,461
유동성장기차입금	6,117,864,758	15,704,998,533
충당부채	357,095,422	590,932,187
당기법인세부채	923,648,880	1,201,131,761
기타부채	662,687,115	836,084,133
리스부채	223,699,687	215,301,833
비유동부채	19,498,410,104	17,142,077,900
차입금	13,361,438,568	11,080,747,433
기타지급채무	100,000,000	-
순확정급여부채	4,599,696,240	4,392,278,952
이연법인세부채	1,258,277,299	1,437,422,594
리스부채	178,997,997	231,628,921
부채총계	94,475,310,274	91,189,779,921
자본
지배기업의 소유주지분	38,912,634,322	41,927,283,993
자본금	6,416,484,000	6,416,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	13,287,324,764
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	(1,159,454,459)	(244,784,861)
이익잉여금	20,886,325,032	22,986,305,105
비지배지분	-	-
자본총계	38,912,634,322	41,927,283,993
자본과 부채 총계	133,387,944,596	133,117,063,914

&cr- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제49기	제48기
매출액	110,571,155,134	119,777,966,437
매출원가	92,015,885,627	97,018,457,127
매출총이익	18,555,269,507	22,759,509,310
판매비와관리비	16,709,628,244	16,679,159,759
대손상각비	310,645,590	(347,760,106)
영업이익	1,534,995,673	6,428,109,657
기타수익	852,536,421	997,703,018
기타비용	1,365,264,571	394,114,678
지분법손익	-	(79,796,930)
이자수익	54,116,299	49,910,470
기타금융수익	-	2,562,633,597
금융비용	2,448,732,213	2,585,459,758
법인세비용차감전순이익	(1,372,348,391)	6,978,985,376
법인세비용(이익)	703,656,830	1,207,619,801
당기순이익	(2,076,005,221)	5,771,365,575
당기 법인세차감후 기타포괄손실	(938,644,450)	(508,303,090)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(21,272,261)	23,092,994
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(917,372,189)	(531,396,084)
당기총포괄이익	(3,014,649,671)	5,263,062,485
당기순이익의 귀속	(2,076,005,221)	5,771,365,575
지배기업 소유주지분	(2,076,005,221)	5,771,365,575
비지배지분	-	-
당기총포괄이익의 귀속	(3,014,649,671)	5,263,062,485
지배기업 소유주지분	(3,014,649,671)	5,263,062,485
비지배지분	-	-
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	(164)	450
희석주당이익	(164)	443

&cr

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	286,218,867	17,192,238,892	-	36,664,221,508
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	5,771,365,575	-	5,771,365,575
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 지분상품 평가손익	-	-	-	392,356	-	-	392,356
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	22,700,638	-	22,700,638
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(531,396,084)	-	-	(531,396,084)
총기타포괄손익	-	-	-	(531,003,728)	22,700,638	-	(508,303,090)
총포괄이익	-	-	-	(531,003,728)	5,794,066,213	-	5,263,062,485
2019년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(244,784,861)	22,986,305,105	-	41,927,283,993
2020년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(244,784,861)	22,986,305,105	-	41,927,283,993
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(2,076,005,221)	-	(2,076,005,221)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 지분상품 평가손익	-	-	-	2,702,591	-	-	2,702,591
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(23,974,852)	-	(23,974,852)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(917,372,189)	-	-	(917,372,189)
총기타포괄손익				(914,669,598)	(23,974,852)	-	(938,644,450)
총포괄이익				(914,669,598)	(2,099,980,073)	-	(3,014,649,671)
2020년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(1,159,454,459)	20,886,325,032	-	38,912,634,322

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제49기		제48기
영업활동으로 인한 현금흐름		10,639,816,496		8,470,031,648
영업으로부터 창출된 현금흐름	14,445,505,631		12,031,352,716
이자의 지급	(2,661,011,436)		(2,769,762,298)
이자의 수취	51,097,054		47,493,531
배당금의 수취	329,060		197,220
법인세의 환급(납부)	(1,196,103,813)		(839,249,521)
투자활동으로 인한 현금흐름		(2,789,328,430)		(791,631,928)
금융기관예치금의 감소	424,112,434		420,031,708
금융기관예치금의 증가	(537,221,290)		(498,112,434)
대여금의 감소	37,720,000		41,080,000
대여금의 증가	(30,000,000)		(47,500,000)
보증금의 감소	1,502,380		21,618,000
보증금의 증가	(145,678,720)		(25,321,265)
유형자산의 처분	5,287,842		11,271,108
유형자산의 취득	(1,127,896,811)		(713,929,065)
무형자산의 취득	(773,260)		(769,980)
무형자산의 처분	50,000,000		-
만기보유증권의 취득	(309,000,000)		-
종속기업투자주식의 취득	(1,157,381,005)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		2,395,568,089		(7,756,683,842)
유상증자	1,177,674,980		-
단기차입금의 차입	46,315,493,022		20,871,151,626
단기차입금의 상환	(39,637,827,603)		(21,204,812,554)
장기차입금의 차입	1,000,000,000		1,500,000,000
장기차입금의 상환	(11,649,666,665)		(8,638,527,342)
유동성장기차입금의 상환	(2,631,422,263)		-
리스부채의 상환	(187,203,908)		(284,495,572)
사채의 발행	7,800,000,000		-
리스부채의 증가	849,526		-
국고보조금의 증가	117,671,000		-
임대보증금의 감소	(10,000,000)		-
임대보증금의 증가	100,000,000		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		10,246,056,155		(78,284,122)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(348,749,462)		18,120,001
기초 현금및현금성자산		8,873,300,758		8,933,464,879
기말 현금및현금성자산		18,770,607,451		8,873,300,758

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 49 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 48 기 : 2019년 12월 31일 현재
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

과 목	제49기 기말	제48기 기말
자산
유동자산	48,907,148,673	41,395,923,891
현금및현금성자산	18,434,381,333	8,253,231,772
금융기관예치금	419,221,290	414,112,434
매출채권	16,554,021,787	15,297,203,158
기타수취채권	594,848,185	2,251,087,075
재고자산	12,363,402,205	14,235,731,808
당기법인세자산	7,553,660	0
기타자산	533,720,213	944,557,644
비유동자산	75,546,385,421	79,271,736,883
금융기관예치금	314,500,000	206,500,000
기타수취채권	12,695,682,722	13,757,747,932
당기손익-공정가치금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	14,582,740	11,117,880
관계기업투자	331,332,930	331,332,930
유형자산	59,336,333,447	62,419,056,563
사용권자산	336,535,803	412,792,726
무형자산	854,787,702	393,389,109
투자부동산	1,627,868,266	1,674,224,530
기타자산	22,061,811	52,875,213
자산 총계	124,453,534,094	120,667,660,774
부채
유동부채	70,534,768,576	69,397,162,933
매입채무	17,826,063,532	13,204,277,220
차입금	42,410,000,000	36,634,081,294
기타지급채무	4,640,359,326	3,826,862,248
유동성장기차입금	3,593,120,000	13,008,000,000
충당부채	333,035,798	566,637,508
당기법인세부채	923,648,880	1,201,131,761
기타부채	615,165,313	759,516,516
리스부채	193,375,727	196,656,386
비유동부채	17,386,299,794	12,350,566,624
차입금	11,467,880,000	6,361,000,000
기타지급채무	106,544,646	26,342,652
순확정급여부채	4,445,956,990	4,357,408,916
이연법인세부채	1,213,910,874	1,384,497,492
리스부채	152,007,284	221,317,564
부채총계	87,921,068,370	81,747,729,557
자본
자본금	6,416,484,000	6,416,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	13,287,324,764
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	(2,588,314)	(5,290,905)
이익잉여금	17,349,290,289	19,739,458,373
자본총계	36,532,465,724	38,919,931,217
자본과 부채 총계	124,453,534,094	120,667,660,774

&cr- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

과 목	제49기	제48기
매출액	108,309,788,256	117,367,322,725
매출원가	91,822,698,368	96,761,662,045
매출총이익	16,487,089,888	20,605,660,680
판매비와관리비	15,084,499,420	15,195,568,937
대손상각비	100,986,076	(305,578,496)
영업이익(손실)	1,301,604,392	5,715,670,239
기타수익	2,369,074,413	4,317,923,134
기타비용	2,358,979,619	503,772,058
이자수익	53,375,498	48,203,169
기타금융수익	25,073,252	591,516,865
금융비용	3,061,650,398	2,526,722,090
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,671,502,462)	7,642,819,259
법인세비용(이익)	694,690,770	1,300,612,375
당기순이익(손실)	(2,366,193,232)	6,342,206,884
당기 법인세차감후 기타포괄손익	(21,272,261)	23,092,994
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(23,974,852)	22,700,638
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	2,702,591	392,356
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
총포괄이익(손실)	(2,387,465,493)	6,365,299,878
기본주당이익(손실)	(187)	494

&cr- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	계
2019년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,683,261)	13,374,550,851	32,554,631,339
총포괄손익
당기순이익(손실)					6,342,206,884	6,342,206,884
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익				392,356		392,356
순확정급여부채의 재측정요소					22,700,638	22,700,638
총기타포괄손익				392,356	22,700,638	23,092,994
총포괄이익(손실)				392,356	6,364,907,522	6,365,299,878
2019년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,290,905)	19,739,458,373	38,919,931,217
2020년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,290,905)	19,739,458,373	38,919,931,217
총포괄손익
당기순이익(손실)					(2,366,193,232)	(2,366,193,232)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 지분 상품평가손익				2,702,591		2,702,591
순확정급여부채의 재측정요소					(23,974,852)	(23,974,852)
총기타포괄손익				2,702,591	(23,974,852)	(21,272,261)
총포괄이익(손실)				2,702,591	(2,390,168,084)	(2,387,465,493)
2020년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(2,588,314)	17,349,290,289	36,532,465,724

&cr- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영신금속공업 주식회사	(단위: 원)

구 분	제49기		제48기
영업활동으로 인한 현금흐름		11,678,715,426		5,028,685,538
영업으로부터 창출된 현금흐름	14,751,186,218		8,120,646,998
이자의 지급	(1,927,043,665)		(2,298,254,360)
이자의 수취	50,356,253		45,786,230
배당금의 수취	329,060		197,220
법인세의 환급(납부)	(1,196,112,440)		(839,690,550)
투자활동으로 인한 현금흐름		(2,662,577,461)		(748,267,508)
금융기관예치금의 감소	424,112,434		420,031,708
금융기관예치금의 증가	(537,221,290)		(498,112,434)
대여금의 감소	37,720,000		41,080,000
대여금의 증가	(30,000,000)		(47,500,000)
보증금의 감소	1,502,380		21,618,000
보증금의 증가	(100,000,000)		(20,500,000)
유형자산의 처분	0		11,271,108
유형자산의 취득	(1,042,309,980)		(676,155,890)
무형자산의 처분	50,000,000		0
투자자산의 취득	(1,466,381,005)		0
재무활동으로 인한 현금흐름		1,518,371,618		(4,902,245,687)
단기차입금의 차입	43,955,412,974		20,871,151,626
단기차입금의 상환	(39,637,827,603)		(21,204,812,554)
장기차입금의 차입	1,000,000,000		1,500,000,000
유동성장기차입금의 상환	(11,649,666,665)		(5,821,000,000)
리스부채의 상환	(157,218,088)		(247,584,759)
국고보조금의 증가	117,671,000		0
임대보증금의 증가	100,000,000		0
임대보증금의 감소	(10,000,000)		0
사채의 발행	7,800,000,000		0
현금및현금성자산의 증가(감소)		10,534,509,583		(621,827,657)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(353,360,022)		(4,498,922)
기초 현금및현금성자산		8,253,231,772		8,879,558,351
기말 현금및현금성자산		18,434,381,333		8,253,231,772

&cr- 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 49 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 48 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분	제49(당)기&cr (처분예정일: 2021년 3월 24일)		제48(전)기&cr (처분확정일: 2020년 3월 30일)
미처분이익잉여금		16,134,167		18,524,335
전기이월미처분이익잉여금	18,524,335		12,159,428
순확정급여부채의 재측정요소	(23,975)		22,700
당기순이익(손실)	(2,366,193)		6,342,207
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		16,134,167		18,524,335

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 내지 5.(생략)&cr6. 각호에 관련된 부대사업	제2조(목적)&cr당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 내지 5.(생략)&cr6. 친환경ㆍ전기차 부품 개발, 제조 및 판매업&cr7. 항공ㆍ모빌리티 부품 개발, 제조 및 판매업&cr8. 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업&cr9. 각호에 관련된 부대사업	사업목적의 추가

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	22 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	7.4 억원
최고한도액	22 억원

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
선지영	1968.11.05	부	부	본인	이사회
이재훈	1972.09.21	부	부	-	주주
유승덕	1981.12.25	여	여	-	주주
석균삼	1964.02.07	여	부	-	주주
문문문	1968.03.03	여	부	-	주주
권재성	1981.04.13	여	부	-	주주
윤종원	1958.10.16	여	부	-	주주
선갑용	1968.11.05	여	부	-	주주
총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
선지영	영신금속공업(주) 사장	2018.06 ~ 현재	영신금속공업(주) 대표이사	-
이재훈	(주)거진 대표이사	2020.09 ~ 현재	(주)거진 대표이사	-
유승덕	주식회사 사람들 대표이사	2021.01 ~ 현재&cr2018.10 ~ 2021.02&cr2018.11 ~ 2019.11	주식회사 사람들 대표이사&cr주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사&cr(주) ACT 사외이사	-
석균삼	주식회사 사람들 등기이사	2021.01 ~ 현재&cr2018 ~ 2019	주식회사 사람들 등기이사&cr(주) ACT 사외이사	-
문문문	(주)케이알피 고문	2019.03 ~ 현재&cr2020.02 ~ 현재	주식회사 디에스팩 이사&cr(주)케이알피 고문	-
권재성	경상 국립대 부교수	2016.09 ~ 현재	경상대학교 기계시스템공학과 부교수	-
윤종원	농업회사법인 창원(유) 대표이사	2010 ~ 현재&cr2018 ~ 현재&cr2016 ~ 2018	농업회사법인 창원(유) 대표이사&cr호치민공대 경영학 교환교수&cr창원대학교 경영학 겸임교수	-
선갑용	주식회사 사람들 감사	2021.01 ~ 현재&cr2018.12 ~ 2021.01	주식회사 사람들 감사&cr주식으로미래를 여는사람들(유) 고문	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
선지영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이재훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
유승덕	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
석균삼	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문문문	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권재성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤종원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
선갑용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[유승덕 후보자]&cr주주, 채권자, 근로자 등 회사의 모든 이해관계자의 경제적 이익을 균형있게 만족시키는 것을 목표로 이사회 의결 및 감독권을 적극 행사합니다.&cr&cr[석균삼 후보자]&cr효율적인 경영활동이 되도록 자문 및 감독&cr&cr[문문문 후보자]&cr다년간의 기업경영 경험을 바탕으로 전문성과 독립성을 가지고 회사 발전 및 주주이익 제고에 기여할 수 있도록 성실히 직무수행을 할 계획임.&cr&cr[권재성 후보자]&cr기계분야 전문성에 기반하여 독립적으로 성실하게 사외이사 직무를 수행하겠음.&cr&cr[윤종원 후보자]&cr기업가치 제고 및 기업 성장을 통한 주주 가치 제고, 미래 사회 창조를 위한 혁신역량 제고에 초점을 맞춘 투명하고 독립적인 직무수행 및 의사결정을 할 것임.&cr&cr[선갑용 후보자]&cr회사의 발전을 위해 맡은 소임을 성실하게 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 (선지영 사내이사)

당사의 現 대표이사 선지영은 2018년 6월 21일 취임하여 2017년 적자에서 2018년 흑자전환 성공 및 2019년 대규모 흑자를 실현하였습니다.&cr탁월한 경영실적 및 코로나 사태 위기 극복으로 고객 및 모든 임직원에게 깊은 신임을 받고 있으며, 주주가치 확대 및 기업의 안정과 지속적인 성장을 위해서 선지영 사내이사의 재선임이 필요하다는 점에 이사회 전원이 동의하였습니다.

금번 사내이사 선지영 선임의 건은 2021. 6. 21. 임기만료를 앞두고 추후 임시주주총회개최에 따른 회사의 비용소모 등을 방지하기 위해 금번 정기주주총회에서 예선하는 것임을 참고해 주시기 바랍니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사_선지영.jpg 확인서_사내이사_선지영 주주제안첨부서류_제7호_이재훈.jpg 주주제안첨부서류_제7호_이재훈 주주제안첨부서류_제1호_유승덕.jpg 주주제안첨부서류_제1호_유승덕 주주제안첨부서류_제2호_석균삼.jpg 주주제안첨부서류_제2호_석균삼 주주제안첨부서류_제3호_문문문.jpg 주주제안첨부서류_제3호_문문문 주주제안첨부서류_제4호_권재성.jpg 주주제안첨부서류_제4호_권재성 주주제안첨부서류_제5호_윤종원.jpg 주주제안첨부서류_제5호_윤종원 주주제안첨부서류_제6호_선갑용.jpg 주주제안첨부서류_제6호_선갑용

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

&cr가. 의안 제목 : 제6호 의안 감사위원회위원 선임의 건 중&cr 1. 제6-1호 의안 : 감사위원회위원을 추가로 선임할지 여부의 건&cr 2. 제6-2호 의안 : 추가로 선임할 감사위원회위원 인원수 결정의 건

&cr나. 의안의 요지&cr - 제6-1호 의안 : 회사에는 감사위원회위원 3인이 선임되어 그 임기 중에 있는 바, 감사위원회의 필요 정족수 3인을 넘어 회사에 추가로 감사위원회위원을 증원할 필요가 있는지에 대해 주주들의 총의를 확인하기 위함.&cr - 제6-2호 의안 : 제6-1호 의안이 가결되어 감사위원회위원을 증원할 필요가 있다는 주주들의 의사가 확인될 경우, 개별 감사위원회위원 후보에 대한 선임 여부를 묻는 제6-3호 의안 내지 제6-8호 의안에 앞서 증원할 적정 감사위원회위원 인원수를 확인하기 위함.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유승덕	1981.12.25	여	여	-	주주
석균삼	1964.02.07	여	부	-	주주
문문문	1968.03.03	여	부	-	주주
권재성	1981.04.13	여	부	-	주주
윤종원	1958.10.16	여	부	-	주주
선갑용	1968.11.05	여	부	-	주주
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유승덕	주식회사 사람들 대표이사	2021.01 ~ 현재&cr2018.10 ~ 2021.02&cr2018.11 ~ 2019.11	주식회사 사람들 대표이사&cr주식으로미래를 여는사람들(유) 대표이사&cr(주) ACT 사외이사	-
석균삼	주식회사 사람들 등기이사	2021.01 ~ 현재&cr2018 ~ 2019	주식회사 사람들 등기이사&cr(주) ACT 사외이사	-
문문문	(주)케이알피 고문	2019.03 ~ 현재&cr2020.02 ~ 현재	주식회사 디에스팩 이사&cr(주)케이알피 고문	-
권재성	경상 국립대 부교수	2016.09 ~ 현재	경상대학교 기계시스템공학과 부교수	-
윤종원	농업회사법인 창원(유) 대표이사	2010 ~ 현재&cr2018 ~ 현재&cr2016 ~ 2018	농업회사법인 창원(유) 대표이사&cr호치민공대 경영학 교환교수&cr창원대학교 경영학 겸임교수	-
선갑용	주식회사 사람들 감사	2021.01 ~ 현재&cr2018.12 ~ 2021.01	주식회사 사람들 감사&cr주식으로미래를 여는사람들(유) 고문	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유승덕	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
석균삼	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문문문	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
권재성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤종원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
선갑용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 주주제안첨부서류_제1호_유승덕_1.jpg 주주제안첨부서류_제1호_유승덕_1 주주제안첨부서류_제2호_석균삼_1.jpg 주주제안첨부서류_제2호_석균삼_1 주주제안첨부서류_제3호_문문문_1.jpg 주주제안첨부서류_제3호_문문문_1 주주제안첨부서류_제4호_권재성_1.jpg 주주제안첨부서류_제4호_권재성_1 주주제안첨부서류_제5호_윤종원_1.jpg 주주제안첨부서류_제5호_윤종원_1 주주제안첨부서류_제6호_선갑용_1.jpg 주주제안첨부서류_제6호_선갑용_1

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 제49기 정기주주총회 1주전까지 자사 홈페이지 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.&cr&cr- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다. 주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시 시스템에 정정공시 예정이오니 확인 부탁드립니다.&cr&cr- 자사홈페이지 주소&crhttp://ysmic.com (영신금속홈페이지 → 홍보센터 → 영신소식)

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 우리회사는 주총분산 자율준수프로그램에 참여하여, 2021년 3월 24일(수) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 우리회사는 '주주총회 집중일 개최 사유 신고'에 해당사항이 없습니다.&cr&cr2. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내&cr - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다.

- 또한 질병예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 요청 드리며, 마스크 미착용 주주님들께선 총회 참석이 불가합니다.&cr&cr - 정부의 사회적 거리 두기 정책 실시 및 주요 방역조치 지침에 따라, 각 단계별 집합ㆍ모임 인원이 제한(한정)되어 있는바, 주주총회 개최 당일의 사회적 거리 두기 단계 상황에 따른 정부 방침이나 명령에 따라 총회 참석 인원이 제한될 수 있음을 양해 부탁드립니다.&cr&cr - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.