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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

다산네트웍스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영 실태 보고   2. 부의안건    - 제1호의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 연                 결 및 별도 재무제표 승인의 건    - 제2호의안 : 사내이사 유춘열 선임의 건    - 제3호의안 : 사외이사 유균 선임의건    - 제4호의안 : 감사 송관호 선임의 건    - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 제7호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서   주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최    일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라    외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서    재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으   로 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유춘열	1961-03	3	재선임	- 현, DZS Inc. 사내이사 - 현, (주)다산네트웍스 COO - 전, (주)솔루에타 사내이사 - 전, (주)디엠씨 사내이사 - 전, (주)디엠씨 대표이사 - 전, (주)솔루에타 대표이사 - 전, 대우자동차(주) 기술연구소 선임연구원 - 동양공업전문대학교 기계설계과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유균	1946-02	3	신규선임	- 현, 극동대 교양대학   미디어학부 석좌교수 - 전, 전북대 석좌교수 - 전, 방송통신심의위원회   연예오락분과특위위원장 - 전, 극동대 미디어학부    초빙교수 - 전, 한독미디어대학원     교수(산학협력 부총장) - 전, 경원대/순천향대   겸임교수 및   산학 초빙교수 - 전, 한국방송영상진흥원   장   - 전, KBS보도국장 /   정책기획센터장 - 전, KBS 경제부장 /   정치부장 /   해설위원장(주간) - 전, KBS 도쿄특파원 - 전, 중앙일보 동양방송   (TBC) 정치/경제부 기자 - 셩균관대학교   언론정보대학원 석사 - 고려대학교   신문방송학과 학사	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송관호	1952-01	3	재선임	상근	- 현, (주)다산네트웍스 상근감사 - 현, 에너지데이타포럼 의장 - 전, 한국IT전문가협회(IPAK) 회장 - 전, 숭실대학교 IT대학 교수 - 전, 한국인터넷진흥원 원장 - 전, 메릴랜드 대학 초빙 교수 - 광운대학교 전자통신학과공학박사 - 서울대학교 공대 전자공학과 학사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 16. <생략> 17. 보관, 창고업 및 물류서비스업 18. 위 각호에 부대되는 사업 일체		물류서비스업 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-