L&K BIOMED CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,201호(중동, 대우프론티어밸리Ⅰ) 본점 회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항 가. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이경조)   제2-2호 : 사내이사 선임의 건(강국남) 제3호의안 : 정관 일부변경의 건 제4호의안 : 감사 재선임의 건(신희복) 제5호의안 : 주식매수선택권부여의 건 제6호의안 : 이사 보수한도승인의 건 제7호의안 : 감사 보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경조	1974-04	3년	신규선임	現) ㈜엘앤케이바이오메드법무조정팀 부장 前) ㈜엘앤케이바이오메드 감사 前) 법무법인 공간 변호사 前) 법무법인 율정 등 변호사 - 제49회 사법시험 합격 - 서울대학교 법과대학 공법학과
강국남	1975-08	3년	신규선임	現) Aegis Spine마케팅 및 영업이사 前) GN바이오 대표이사 前) ABBOT Korea 영업팀장 - 청주대학교 생물학 학사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신희복	1971-03	3년	신규선임	상근	現) 법무법인 공간 변호사 前) 법무법인 도움 변호사 前) 법무법인 우진 변호사 - 서강대학교 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 당뇨병환자 관리 네트웍구성 서비스 - 의료측정 장비 판매업		사업목적 정비