BORATR CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

보라티알/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 506 보라빌딩5층 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항            가. 감사보고      나. 영업보고            다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제 1호 의안 : 제6기 별도 및 연결재무제표 승인의 건    제 2호 의안 : 현금배당 승인의 건                 (1주당 배당금:보통주 150원)    제 3호 의안 : 3-1호 사내이사 김대영 재선임의 건                  3-2호 사외이사 심상범 선임의 건    제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1964-01	3년	재선임	(전)보라티알 대표이사 뉴욕주립대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심상범	1969-07	3년	신규선임	법무법인 동률 대표변호사 서울에너지공사 감사자문위원 사법연수원 33기 수료 고려대학교 법과대학 졸업	-