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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2021.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	16:00
2. 장소		광주광역시 광산구 소촌로152번길 37, 대한상공회의소 광주인력개발원 본관동 2층 세미나1실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 -  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고   2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제9기(2020년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 강선길 선임의 건) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(박준영외 1인: 총 30,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강선길	1970-01	3년	신규선임	서울대 화학과 박사 서울대학교 의학연구원 (99년~01년) ㈜엘바이오 연구소장 (01년~02년) 한국전자통신연구원 선임연구원 (02년~04년) LG전자㈜ 책임/수석연구원 (2004~현재)