A.F.W Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

에이에프더블류/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경북 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (에이에프더블류㈜ 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		<보고 사항>    _감사보고    _영업보고    _내부회계관리제도 운영 실태보고 <결의 사항>     제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31)                    재무제표 승인의 건         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 사외이사 서보욱 선임의 건     제4호 의안 : 상근감사 김종완 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서보욱	1958-01	3년	재선임	現) ㈜일지테크 사외이사및감사위원장 現) 대구가톨릭대학교 사회적경제경영대학원장 現) 에이에프더블류㈜ 사외이사	(주)일지테크 사외이사 및 감사위원장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종완	1958-11	3년	재선임	상근	前) 대구은행  지점장 前) 대구은행 감사팀장 前) ㈜신평 감사 前) ㈜마그텍 감사 前) 청아띠공업㈜ 감사 現) 에이에프더블류㈜ 감사