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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

모나리자/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고 2.부의안건    1)제 1호 의안 : 제 44기(2020년 01월 01  일 ~ 2020년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 ※ 현금배당 : 1주당 75원, 배당액 2,742,058,125원    2)제 2호 의안 : 정관 변경의 건    3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)    4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정회훈	1978-08	2	재선임	現)Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	생활용품 제조 및 판매업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의약부외품 제조판매업	의약외품 제조판매업	명칭 변경