SAMIL ENTERPRISE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

삼일기업공사/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 제63기 감사보고 및 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호의안:제63기(2020.01.01~2020.12.31)             재무제표 승인의 건            (1주당 예정 부담금: 100원)   제2호의안:정관일부 변경의 건   제3호의안:이사 선임의 건    - 사외이사 주기용 선임의 건   제4호의안:감사 선임의 건    - 감사 서남섭 선임의 건   제5호의안:이사 보수한도 승인의 건   제6호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주기용	1953-07	3	재선임	한양대학교 前(주)대한토지신탁 대표이사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서남섭	1962-11	3	신규선임	비상근	서강대학교 現대주회계법인 회계사