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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

현대오토에버/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터 2층 컨퍼런스홀 C3
4. 의안 주요내용		○ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안: 제21기(2020.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제 1-1 호 : 제 21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제 1-2 호 : 제 21기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (1주당 배당금 : 보통주 750원) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 승인의 건 (연강흠) 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 -제 4-1 호 : 사외이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 2명)   · 제 4-1-1 호 : 사외이사 선임의 건 (김휘강)   · 제 4-1-2 호 : 사외이사 선임의 건 (진영아) -제 4-2 호 : 사내이사 선임의 건 (선임예정 이사 수 : 3명)   · 제 4-2-1 호 : 사내이사 선임의 건 (서정식)   · 제 4-2-2 호 : 사내이사 선임의 건 (김진우)   · 제 4-2-3 호 : 사내이사 선임의 건 (황경원) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임 승인의 건 -제 5-1 호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (연강흠) -제 5-2 호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김휘강) -제 5-3 호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (진영아) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정식	1969-08	3	신규선임	현) 현대자동차 ICT본부장 전) 현대자동차 차량지능화사업부장 전) 대림코퍼레이션 IT컨버젼스부문장
김진우	1965-03	3	신규선임	현) 현대오토에버 인사실장 전) 이노션 경영지원실장 전) 현대자동차 해외인사팀장
황경원	1971-09	3	신규선임	현) 현대엠엔소프트 전략지원실장 전) 현대오토에버 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연강흠	1956-03	3	재선임	현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원	-
김휘강	1976-11	3	재선임	현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원	-
진영아	1970-12	2	신규선임	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장	주식회사 케나즈 (이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
연강흠	1956-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 연세대학교 경영대학 교수 전) 기획재정부 기금운용평가단장 전) 보건복지부, 국민연금 기금운용위원
김휘강	1976-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 고려대학교 정보보호대학원 교수 현) 한국정보보호학회 이사 전) 카카오 프라이버시정책 자문위원
진영아	1970-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 탭엔젤파트너스 부대표 전) KBS한류 투자파트너스 부사장 전) 가천대학교 교수, 창업지원단 부단장