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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

싸이맥스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		<보고안건>   가.제16기 영업보고   나.제16기 감사보고   다.제16기 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제16기(2020.01.01~2020.12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               *이익잉여금처분(안) 승인               (현금배당 1주당 350원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 엄주용 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 정상민 섬임의 건 제5호 의안 : 감사 최찬명 섬임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄주용	1962-01	3	재선임	삼성SDS 인프라사업운영총괄 및 사업팀장 시큐아이 사업부장 상무 현)(주)싸이맥스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정상민	1974-03	3	신규선임	삼성전자 구매전략팀 근무 히타치 그룹 근무 현)(주)대영오앤이 부사장	(주)대영오앤이

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최찬명	1954-04	3	재선임	상근	현)한국M&A파트너스 대표이사 현)(주)싸이맥스 감사