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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

민앤지/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 서초구 서운로142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고 사항]   영업보고   감사보고   내부회계관리제도 운영실태보고   외부감사인 선임보고   [부의 안건] 제1호 의안: 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당안 주당 340원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 서윤성 선임의 건 제4호 의안: 감사 원성진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 확산으로 주주총회 개최장소의 변경이 있을 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤성	1970-12	2년	신규선임	前 법무법인 세한 前 나눔스토어 대표이사 前 NH농협은행 부행장 現 법무법인 대륙아주 파트너 변호사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원성진	1977-01	2년	신규선임	상근	前 ㈜이크레더블 現 ㈜나우에이블 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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