NOVATECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

노바텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 결산 배당의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 최진영 선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사 이응창 선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사 임정섭 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 선임의 건                 - 감사 이장숙    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건    제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 제 14기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이응창	1969-11	3	재선임	1993.06~1998.04   LG전자 생산기술팀 1998.10~2005.12   SKY텔레텍 생산기술팀 2005.12~2011.07   팬택 생산기술팀 2016.04~2021.현재 現)노바텍비나 법인장
임정섭	1969-03	3	신규선임	1992.12~2011.03 SK증권 기업금융팀, IPO팀 등 2011.04~2015.03 하이투자증권 구조화금융팀 등 2016.11~2019.12 BNK투자증권 IB사업본부 2020.02~2021.현재 現)노바텍 사업지원담당

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1959-07	3	재선임	1994.04~2021.현재 서울대 전기정보공학부 교수 2017.11~2021.현재 現)노바텍 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이장숙	1959-12	3	재선임	상근	2008.07~2021.현재 DQS KOREA 대표 2017.10~2021.현재 現)노바텍 감사