Hecto Financial Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

세틀뱅크/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호의안:제 21기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건.(현금배당 보통주 1주당 350원 포함) 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 감사제도 변경, 상법개정안에 따른 반영) 제 3호 의안:사내이사 최종원 선임의 건 제 4호 의안:감사 조부관 선임의 건 제 5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 개최전 코로나-19 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우 지체없이 재공시할 예정 입니다.
※관련공시	2020-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최종원	1969-05	2년	신규선임	전) ㈜나래이동통신 (1995~1997) 전) ㈜KT (1997~2014) 전) ㈜KG모빌리언스 (2014~2016) 현) 세틀뱅크㈜ 대표이사     (2017~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조부관	1967-07	2년	신규선임	상근	전) 농림수산부 구조정책과 사무관     (1992~1995) 전) 재정경제부 금융정책과     / 경제정책국 사무관     및 서기관 (1995~2002) 전) 삼성생명 기획팀 부장     (2003~2009) 전) 삼성에스원 기획팀 상무     (2009~2012) 전) ㈜두산 지주부문 상무     (2012~2014) 전) ㈜두산인프라코어 상무     (2015~2016) 전) ㈜기손인베스트먼트 회장     (2018) 현) ㈜민앤지 사외이사 (2019~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전자금융업 -전자화폐 제작 및 판매업 -상품권 발행 유통 및 중개업 -대출중계업 -신용카드 거래승인 업무 중계 및 대행서비스업 -인터넷 여신상품 판매 및 관리대행서비스 사업 -캐피탈업(금융업) -기타금융업(대부업 포함) -광고대행업 -광고매체판매업 -부가통신사업 -현금영수증사업		사업확대 및 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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