Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

노랑풍선/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-09
3. 정정사유	세부의안 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가	-	25. 식음료 판매업 26. 화장품 판매업 27. 건강보조식품 판매업 28. 일반 잡화류 종합 도매, 소매업 29. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체
사업목적 변경 세부내역 - 사업목적 추가 이유	-	향후 영위가능한 사업목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울시 중구 수표로31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)     제3-1호 의안: 사내이사 고재경 재선임의 건     ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-09 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고재경	1962-01	3	재선임	성균관대학교 최고경영자과정 수료 現노랑풍선 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	25. 식음료 판매업 26. 화장품 판매업 27. 건강보조식품 판매업 28. 일반 잡화류 종합 도매, 소매업 29. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 30. 위 각호의 사업과 관련된 해외사업 31. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		향후 영위가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-