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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

스카이문스테크놀로지/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전9시30분
2. 장소		안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 ㈜스카이문스테크놀로지 8층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항:   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제31기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3 호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 제 4 호 의안 : 사내이사 이인구 선임의 건 제 5 호 의안 : 감사 멍쿤 선임의 건 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인구	1970-05	3년	신규선임	- 2019.07 ~ 현재    스카이문스테크놀로지 / 부사장 - 2017.01 ~ 2018.04 나노캠텍 / 부사장 - 2015.06 ~ 2016.12 더 미동 / 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
멍쿤 (Meng Kun)	1981-04	3년	재선임	비상근	- 청두Skymoons 부총재(2014~현재) - 적월과기 BD(2012~2014)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 홍보, 광고, 판매촉진, 마케팅 등 대행, 컨설팅, 광고물 제작 및 판매업		- 신규사업에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-