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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

조이시티/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 새마을로 257 새마을운동중앙연수원 1강의실
3. 의안 주요내용		1.보고안건     1) 감사보고     2) 영업보고   3) 내부회계관리실태보고 2. 부의안건   제1호 의안: 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 김태곤 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 강신철 선임의 건   제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고원장 선임의 건   제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제6호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태곤	1972-05	3년	재선임	현) (주)엔드림 상무 전) (주)엔도어즈 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신철	1972-07	3년	신규선임	현) 한국게임산업협회 회장 전) 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회 회장 전) 네오플 대표이사	-
고원장	1971-11	3년	신규선임	현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무	노을(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고원장	1971-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한국공인회계사(KICPA) 현) 데브시스터즈 CSO 전) 스마일게이트홀딩스 CFO 전) 스마일게이트인베스트먼트 상무