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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

고려산업/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제65기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금(예정) : 보통주 35원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보:이중철,김송호) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  (후보:이중철,김송호) -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보:김대원) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회 결의함. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이중철	1953-03	2	재선임	메리츠종금증권 이사,고문 ㈜우주통신 이사,상무 애플투자증권 사외이사	-
김송호	1957-05	2	신규선임	홍진씨엔텍㈜ 대표이사 ㈜에이치알맨파워그룹 전무이사 ㈜삼표기초소재 전무이사 과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원	-
김대원	1953-01	2	신규선임	효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. Megaimpex Germany GmbH. 사장 (주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이중철	1953-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	메리츠종금증권 이사,고문 ㈜우주통신 이사,상무 애플투자증권 사외이사
김송호	1957-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	홍진씨엔텍㈜ 대표이사 ㈜에이치알맨파워그룹 전무이사 ㈜삼표기초소재 전무이사 과기부 한국산업기술진흥협회 전문위원
김대원	1953-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	효성물산㈜ Frankfurt 지사 부장. Megaimpex Germany GmbH. 사장 (주)Megaimpex Corp. (Korea) 대표이사