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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 스카이문스테크놀로지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 10일
권 유 자:	성 명: 주식회사 스카이문스테크놀로지&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 (관양동)&cr전화번호: 031-345-5100
작 성 자:	성 명: 장경민&cr부서 및 직위: 기획팀 대리&cr전화번호: 031-345-5100
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 스카이문스테크놀로지본인2021년 03월 10일2021년 03월 29일2021년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보 목적전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위: 주, %)

주식회사 스카이문스테크놀로지보통주300,0001.75본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.&cr(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(17,117,100주) 대비 지분율입니다.&cr(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 16,187,100주입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr (단위: 주, %)

EARN WIDE INTERNATIONAL LIMITED최대주주보통주4,655,70027.20최대주주-4,655,70027.20-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이진희해당사항 없음0직원직원-장경민해당사항 없음0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 28일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)스카이문스테크놀로지 제31기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제31기 정기주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 19일(09시) ~ 2021년 3월 28일(17시)한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr &cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 스카이문스테크놀로지http://www.skymoonstech.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 정기주주총회 전일까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.&cr- 주소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 , (주)스카이문스테크놀로지&cr- 참고: 본인 확인을 위해, 위임장과 함께 개인인감증명서(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 30분경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 스카이문스테크놀로지 8층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 19일(9시) ~ 2021년 3월 28일(17시)한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m▶ 전자투표 행사 시간&cr - 기간 중 24시간 이용 가능&cr▶ 전자투표 행사 방법&cr - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자투표 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,&cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr▶ 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출&cr 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨&cr - 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용&cr 약관 제11조 제3항

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나 19 관련 안내&cr- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며, 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기(기침, 인후통 등) 증상이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주분들의 경우 주주총회장 출입이 제한될수 있습니다. 당일 발열 및 호흡기증상, 자가격리대상, 밀접접촉대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드립니다.&cr&cr- 질병관리본부에서는 코로나19 예방행동수칙으로, 사람 많은 곳의 방문 자제를 권고함에 따라, 현장 참석 보다는 사전 등록을 통한 온라인 시청과 전자투표, 서면 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁드리며, 안전한 주주총회 개최와 주주 및 관계자 분들의 코로나19 감염 예방을 위해 많은 협조 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제31기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래에 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조해주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
제 31기 2020. 12. 31 현재
제 30 기 2019. 12. 31 현재
	(단위 : 원)

과 목	제 31기	제 30기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산	11,853,710,021	13,119,684,412
(1) 상각후원가 측정 금융자산	11,207,476,971	11,220,313,520
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산	101,535,760	417,054,685
(3) 기타자산	103,855,906	688,105,031
(4) 재고자산	440,841,384	794,211,176
Ⅱ. 비유동자산	13,919,156,880	13,808,555,807
(1) 상각후원가 측정 금융자산	2,035,436,771	-
(2) 당기손익-공정가치측정금융자산	145,926,500	165,574,883
(3) 기타수취채권	29,943,000	29,943,000
(4) 관계기업 등에 대한 투자자산	-	1,429,960,773
(5) 유형자산	11,697,568,984	11,943,521,097
(6) 영 업 권 이외의 무형자산	10,281,625	239,556,054
자 산 총 계	25,772,866,901	26,928,240,219
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채	6,157,614,024	6,661,978,825
(1) 매입채무 및 기타채무	2,256,255,453	1,492,380,939
(2) 유동금융부채	1,238,077,804	3,000,000,000
(3) 기타부채	2,663,280,767	2,169,597,886
Ⅱ. 비 유 동 부 채	340,736,314	268,261,580
(1) 순확정급여부채	57,908,709	73,377,834
(2) 기타채무	279,219,395	194,883,746
(3) 기타부채	3,608,210	-
부 채 총 계	6,498,350,338	6,930,240,405
자 본
Ⅰ. 납입자본금	35,464,946,361	35,400,507,040
II. 기타자본구성요소	(314,191,549)	(316,478,165)
Ⅲ. 이익잉여금	(15,876,238,249)	(15,086,029,061)
자 본 총 계	19,274,516,563	19,997,999,814
부 채 및 자 본 총 계	25,772,866,901	26,928,240,219

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 31기	제 30기
Ⅰ.매출액	25,067,702,454	5,733,712,170
Ⅱ.매출원가	6,086,978,582	5,032,849,096
Ⅲ.매출총이익(손실)	18,980,723,872	700,863,074
Ⅳ.판매비및일반관리비	20,441,484,204	11,212,108,722
Ⅴ.영업이익(손실)	(1,460,760,332)	(10,511,245,648)
Ⅵ.기타수익	686,767,638	116,417,088
Ⅶ.기타비용	55,475,950	1,891,871,634
Ⅷ.금융수익	205,102,615	849,598,806
Ⅸ.금융비용	206,415,727	282,406,033
Ⅹ.지분법손실		599,688,320
ⅩⅠ.법인세비용차감전순이익(손실)	(830,781,756)	(12,319,195,741)
ⅩⅡ.법인세비용(이익)
ⅩⅢ.당기순이익(손실)	(830,781,756)	(12,319,195,741)
ⅩⅣ.주당순이익(손실)	(49)	(715)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 당기순 이익(손실)	(830,781,756)	(12,319,195,741)
Ⅱ. 기타포괄손익	40,572,568	106,760,666
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	40,572,568	106,760,666
순확정급여부채의 재측정요소	40,572,568	106,760,666
Ⅲ. 당기총포괄손익	(790,209,188)	(12,212,435,075)
당기총포괄손익의 귀속	-	-
지배기업의 소유주	-	(11,911,831,178)
비지배지분	-	(300,603,897)

&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제31기	제30기
미처분 이익잉여금	(19,812,577,046)	(19,022,367,858)
전기이월이익잉여금	(19,022,367,858)	(5,017,974,924)
연결범위의 변동 효과	-	(2,092,561,756)
순확정급여부채의 재측정요소	40,572,568	106,760,666
당기순손실	(830,781,756)	(12,018,591,844)
차기이월 미처분이익잉여금 (미처리결손금)	(19,812,577,046)	(19,022,367,858)

※당기의 결손금처리계산서는 2021년 3월 29일 주주총회에서 처리될 예정입니다.(전기 처리 확정일: 2020년 3월 24일)&cr

<자 본 변 동 표>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	납 입자본 금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	지배기업의&cr소유주 합계	비지배지분	총 계
2019. 1. 1(전기초)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	-	(3,174,197,883)	31,909,830,992	(287,529,745)	31,622,301,247
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,018,591,844)	(12,018,591,844)	(300,603,897)	(12,319,195,741)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	106,760,666	106,760,666	-	106,760,666
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	-	588,133,642	588,133,642
2019.12.31(전기말)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	-	(15,086,029,061)	19,997,999,814	-	19,997,999,814
2020. 1. 1(당기초)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	-	(15,086,029,061)	19,997,999,814	-	19,997,999,814
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(830,781,756)	(830,781,756)	-	(830,781,756)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	40,572,568	40,572,568	-	40,572,568
전환권대가	-	64,439,321	-	-	-	64,439,321	-	64,439,321
주식선택권의 부여	-	-	2,286,616	-	-	2,286,616	-	2,286,616
2020.12.31(당기말)	8,558,550,000	26,906,396,361	(314,191,549)	-	(15,876,238,249)	19,274,516,563	-	19,274,516,563

&cr

<현 금 흐 름 표>

제 31 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 30 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 31 기	제 30 기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	89,209,655	(7,918,681,280)
1. 영업에서창출된현금흐름	(9,272,818)	(7,954,734,158)
가. 당기순이익(손실)	(830,781,756)	(12,319,195,741)
나. 조정항목	(368,622,085)	4,302,334,215
다. 영업활동으로인한 자산,부채의변동	1,190,131,023	62,127,368
2. 이자수취액	138,093,316	274,021,964
3. 이자지급액	(69,398,303)	(307,089,416)
4. 배당금수취액	4,620,850	3,241,000
5. 법인세납부(환급)	25,166,610	65,879,330
Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,566,810,739)	17,546,903,325
1. 투자활동현금유입액	2,142,511,421	20,823,353,165
2. 투자활동현금유출액	(5,709,322,160)	(3,276,449,840)
Ⅲ. 재무활동현금흐름	(1,575,387,689)	(16,808,320,215)
1. 재무활동현금유입액	1,533,062,311	108,793,705
2. 재무활동현금유출액	(3,108,450,000)	(16,917,113,920)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(30,370)	419
Ⅴ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(5,053,019,143)	(7,180,097,751)
Ⅵ. 기초의 현금	10,648,483,980	17,828,581,731
Ⅶ. 기말의 현금	5,595,464,837	10,648,483,980

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1~36. (생략) 37. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	제 2 조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~36. (현행과 동일) 37. 홍보, 광고, 판매촉진, 마케팅 등 대행, 컨설팅, 광고물 제작 및 판매업 38. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	- 신규사업에 따른 사업목적 추가
제 41 조의 2 (감사의 수와 선임)&cr ① ∼ ② (생략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. <신설>	제 41 조의 2 (감사의 수와 선임)&cr&cr① ∼ ② (현행과 같음) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 상법 제409조 제3항개정에 따른 반영
부칙(2019.03.26) 제 49 조(시행시기)&cr 이 정관은 제29기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제13조 및 제16조의 개정 규정은 [주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 이시행되는 날로부터 시행한다.	부칙(2021.03.29) 제 49 조(시행시기)&cr 이 정관은 제31기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.	- 부칙 수정

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안: 주식매수선택권 승인의 건&cr

가. 의안 제목

주식매수선택권 승인의 건

&cr나. 의안의 요지&cr당사는 2020년 12월 23일 이사회 결의를 통해 경영개선을 위한 핵심인원 사기진작을 목적으로 총 7명 임직원에게 220,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. &cr&cr해당 안건은 각 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 제 31기 정기 주주총회에서 승인하기 위한 것으로, 자세한 내용은 당사가 이사회결의일 기준에 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'를 참고 바랍니다.

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제4호 의안: 사내이사 이인구 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이인구	1970.05.03	해당사항 없음	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이인구	現) ㈜스카이문스테크놀로지 부사장	2019.07 ~ 현재	㈜스카이문스테크놀로지 부사장	해당사항 없음
2017.01 ~ 2018.04	나노켐텍 부사장
2015.06 ~ 2016.12	더 미동 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이인구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(이인구)는 회사경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이인구.jpg 확인서(이인구)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

제5호 의안: 감사 멍쿤 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
멍쿤 (Meng Kun)	1981.04.12	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
멍쿤&cr(Meng Kun)	청두Skymoons 부총재	2014~현재	청두Skymoons 부총재	해당사항 없음
2012~2014	적월과기BD

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
멍쿤 &cr(Meng Kun)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(멍쿤.jpg 확인서(멍쿤)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	8억원

※ 기타 참고사항

- 사외이사 장쥐엔(Zhang Juan)은 2020.03.24. 정기주주총회에서 선임되었습니다.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음