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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

한컴위드/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.10
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내용 및 안건 추가 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사회 결의일자	2021.02.18	2021.03.10
정기주주총회 소집일자	2021.03.24	2021.03.30
의안 주요내용	제1호 의안 제22기 정기주주총회 소집을 위한 이사회결의 건 가. 보고사항 :  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 :  제1호 의안 : 제22기 연결/별도 재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 김상철 사내이사 재선임의 건   - 김정실 사내이사 재선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 김현철 감사 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호 의안 제22기 정기주주총회 소집을 위한 이사회결의 건 가. 보고사항 :  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 :  제1호 의안 : 제22기 연결/별도 재무제표 및이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 김상철 사내이사 재선임의 건   제3-2호 의안: 김정실 사내이사 재선임의 건   제3-3호 의안 박성민 기타비상무이사 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건   - 김현철 감사 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제2호 의안 전자투표제도 채택의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 한컴타워 5층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 제22기 정기주주총회 소집을 위한 이사회결의 건 가. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 :    제1호 의안 : 제221기 연결/별도 재무제표 및                이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안: 김상철 사내이사 재선임의 건     제3-2호 의안: 김정실 사내이사 재선임의 건     제3-3호 의안 박성민 기타비상무이사 선임의 건    제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 김현철 감사 선임의 건      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제2호 의안 전자투표제도 채택의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-18 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상철	1953-05	2021-03-29	재선임	- (주)한글과컴퓨터 이사  - (주)한컴MDS 대표이사
김정실	1955-05	2021-03-29	재선임	- (주)한컴MDS 이사  - (주)한글과컴퓨터 이사
박성민	1978-01	2024-03-29	신규선임	- Excelsior Capital Asia(Hong Kong), Principal  - 크레센도에쿼티 파트너스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현철	1977-08	3년	신규선임	상근	- 前. 삼정회계법인, 한길회계법인    , 지율회계법인 근무  - 現. 이정회계법인 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	155. 디지털금융 사업 관련 상품권 발행, 유통 및 중개업 156. 디지털금융 사업 관련 제3자발행형 상품권의 제작 판매업 157. 디지털금융 사업 관련 전자화폐의 제작 및 판매업 158. 디지털금융 사업 관련 전자카드 제조업 159. 디지털금융 사업 관련 여신업무 160. 디지털금융 사업 관련 '온라인투오프라인(o2o)' 서비스업 161. 전자금융업 관련 선불전자지급수단 발행업 162. 전자금융업 관련 직불전자지급수단 발행업 162. 전자금융업 관련 전자지급결제 대행업 163. 전자금융업 관련 결제대금예치업 164. 전자금융업 관련 전자고지결제업 165. 마이데이터 사업 관련 본인신용정보 관리업 166. AI 지능정보 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업 167. 반도체 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업 168. 2차 전지 관련 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업 169. 산업용 검사 장비 소프트웨어 개발 및 서비스 공급업 170. 설비공사 및 인테리어 공사업 171. 디지털금융 사업 관련 보관 및 창고업 172. 디지털금융 사업 관련 포인트 마일리지업 173. 디지털금융 사업 관련 통신판매중개업 174. 디지털금융 사업 관련 정보서비스업 175. 쇼핑몰 관련 금/은 판매 유통업 176. 디지털금융 사업 관련 여신 금융업 177. 디지털금융 사업 관련 기타 금융업 178. 디지털금융 사업 관련 보관 및 창고업 179. 디지털금융 사업 관련 부가통신사업 180. 디지털금융 사업 관련 포인트 마일리지업 181. 디지털금융 사업 관련 통신판매중개업 182. 디지털금융 사업 관련 정보서비스업 183. 디지털금융 사업 관련 기타 정보서비스업 184 쇼핑몰 사업 관련 귀금속류 유통업		사업 다각화를 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 및 관련 유통업 123.기념품, 식음료, 다류, 건강기능식품 및 주류 제조·판매업 166. 위 사업에 관련된 일체의 사업	8. 인터넷 및 전자상거래 서비스업 및 관련 유통업 123. 기념품, 식음료, 다류, 건강기능식품 및 주류 제조·판매업 185. 위 사업에 관련된 일체의 사업	조항 내용 변경 및 사업목적 추가에 따른 항 순서 정리
사업목적 삭제	-		-