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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

엘티씨/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1)감사보고    2)영업보고    3)내부회계관리제도 운영실태보고    4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건    제1호 의안: 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금: 100원)    제2호 의안: 이사 선임의 건        제2-1호 : 사내이사 최호성 선임의 건        제2-2호 : 사내이사 임  돈 선임의 건        제2-3호 : 사내이사 이철호 선임의 건    제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나19 확산에 따른 장소 등의 변경사항 발생시 관련 권한을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호성	1967-04	3년	재선임	고려대학교 화학과 석사 동우화인캠(주) 現 엘티씨(주) 대표이사
임돈	1971-02	3년	재선임	한양대학교 경영학 석사 오텍그룹 現 엘티씨(주) 경영지원본부장
이철호	1960-09	3년	재선임	광운대학교 재료공학 학사 SK하이닉스(주) 現 엘티씨(주) 경영기획 이사