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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

디엔에이링크/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시30분
2. 장소		서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법등 관계법령 개정반영, 기준일제도 정비등) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건1명               후보자 정진식 제4호 의안 : 감사 선임의 건 1명               후보자 안영석 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2021년 3월 31일에 개최하는 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권행사 하거나, 전자위임장을 수여 할 수 있음을 의결 하였습니다. ※ 코로나 19의 확산에 따른 안내       1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다.       2. 코로나19와 관련하여  부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진식	1970-08	3년	신규선임	-삼일회계법인(회계감사,실사) -한국기술거래소(M&A자문) -셀런그룹(그룹CFO) -휘스코리아(대표이사) -제미니투자(대표이사) -現디엔에이링크 사업지원부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영석	1959-07	3	재선임	비상근	-하나로의료재단 대표 -차병원그룹 건강검진사업단 대표 -現오에이치 코리아 대표이사 -現디엔에이링크 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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