KCC GLASS Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

케이씨씨글라스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층
4. 의안 주요내용		■ 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고   (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건   제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는      주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.      ※ 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr 나. 코라나19 관련 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가      변경될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을      대표이사에게 위임하고, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할      예정입니다.
※ 관련공시	-