NUVOTEC Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

뉴보텍/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전9시
2. 장소		강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건        2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건        2-2호. 사외이사 김춘중 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황문기	1959-08	3년	재선임	(주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘중	1947-12	3년	재선임	영남이공대학 총장(학장)	(주)욱일기계 고문

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	94. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 95. 부동산 매매, 임대 및 컨설팅업 96. 통신판매업 97. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 98. 시스테몽합구축서비스의 판매업 99. 소프트웨어의 개발, 판매,임대업		사업다각화 미래 사업 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
94. 위 각항에 부대하는 사업일체	100. 위각항에 부대하는 사업일체	항번 변경
사업목적 삭제	-		-