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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전9시
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 영업보고의 건   2. 감사보고의 건   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건   제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍   - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순   제3호 의안 : 감사선임의 건   - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제25기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성기홍	1963-09	3년	재선임	현) (주)씨티씨바이오 대표이사
황만순	1970-09	3년	재선임	현) 한국투자파트너스 대표이사 전) 유한양행 연구소 선임연구원 전) 한국바이오기술투자 투자심사팀 팀장 전) 켐온(주) 부사장 전) 메디프렉스 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상호	1945-07	3년	재선임	상근	현) 씨티씨바이오 상근감사 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장