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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

바이오리더스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 1208호 (대회의실)
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고   [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이천수)         제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 함병균) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이천수	1951-04	3년	신규선임	-성균관대학교 약학대학 -(주)한화그룹 의약사업부 이사 -(주)광동제약 상무 -슈넬생명과학(주) 대표이사 -동구바이오제약 대표 -(주)바이오리더스 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함병균	1968-07	3년	신규선임	비상근	-(주)씨젠 전무 -법무법인(유)지평 시니어 외국변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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