DONGKUK INDUSTRIES COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

동국산업/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의 안건 :   가. 제1호 의안 : 제54기(2020.01.01~ 2020.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건   나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   다. 제3호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건    제3-1호 : 사내이사 선임의 건(남기성(신규선임))    제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강기봉(재선임))       라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서인열 선임의 건   마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 강기봉 선임의 건   바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성 - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기성	1960-08	2	신규선임	동아대학교 기계공학과 졸업 동국R&S 관리부 관리임원 동국산업(주) 총괄임원 전무 (現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기봉	1956-02	2	재선임	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現)	H2C(부사장)
서인열	1958-06	2	재선임	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現)	현대 파츠닥(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기봉	1956-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現))
서인열	1958-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現)