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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

넥스트사이언스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 104호
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제59기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명)      제3-1호: 사내이사 김종원 선임의 건      제3-2호: 사내이사 이을규 선임의 건(재선임)      제3-3호: 사외이사 심연섭 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명)      제4-1호: 감사 송종찬 선임의 건       제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건      제5-1호:  주식매수선택권 부여 승인의 건(이을규, 백윤기, 황진수)      제5-2호: 주식매수선택권 부여 승인의 건(김종원, 김종대) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제59기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.    * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 3월 21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시)     - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」     - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
※ 관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1963-08	3	신규선임	한성대학교 경영학 박사 현) 에이치엘비파워(주) 대표이사 전) ACA인베스트먼트 대표이사
이을규	1965-01	3	재선임	건국대학교 졸업 현) (주)넥스트사이언스 대표이사 전) 바다중공업 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심연섭	1975-03	3	재선임	서울대학교 졸업 현) (주)맑은기술 대표이사 전) KBS 지역총국 NPS시스템 구축 총괄	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송종찬	1966-01	3	신규선임	상근	MSc Wales University 현) 평진회계법인 대표회계사 현) 대외경제정책연구소 이슬람 금융연구회 연구위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-렌탈업		사업영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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