SEOUL CITY GAS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

서울도시가스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-24
3. 정정사유	재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2. 부의안건     1)제1호 의안 : 제38기 연결 재무상태표 및 재무상태표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건     2)제2호 의안 : 정관 변경의 건     3)제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건       제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건       제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건       제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건     4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영)     5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건       제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건     6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항     1)감사보고     2)영업보고     3)내부회계관리제도 운영실태보고     4)제38기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원) 2. 부의안건     2)제2호 의안 : 정관 변경의 건     3)제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건       제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건       제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건       제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건     4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영)     5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건       제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건     6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      1)감사보고      2)영업보고      3)내부회계관리제도 운영실태보고      4)제38기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원) 2. 부의안건      2)제2호 의안 : 정관 변경의 건      3)제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건        제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건        제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건        제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건      4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영)      5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건        제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건      6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다.
※ 관련공시	2021-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근원	1959-10	2	재선임	- 前)서울도시가스(주) 재경부서장 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사
김진철	1957-10	2	재선임	- 前)서울도시가스(주) 총무부서장 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사
김요한	1982-01	3	재선임	- 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 기획조정본부장 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승삼	1958-01	3	신규선임	- 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장	없음
강신익	1954-05	2	신규선임	- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표	미래컴퍼니 (사외이사)
최진영	1958-12	2	재선임	- 前)산동회계법인 근무 - 前)금융감독원 회계제도실장(팀장) - 前)금융감독원 회계감독국장 - 前)금융감독원 대구지원장 - 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) - 前)보험연수원 원장 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원	씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조승삼	1958-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장
강신익	1954-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표
최진영	1958-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前)산동회계법인 근무 - 前)금융감독원 회계제도실장(팀장) - 前)금융감독원 회계감독국장 - 前)금융감독원 대구지원장 - 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) - 前)보험연수원 원장 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원