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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 씨티씨바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2020 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 씨티씨바이오&cr주 소: 서울특별시 송파구 중대로 296, 6층&cr전화번호: 1661-8800
작 성 자:	성 명: 이진희&cr부서 및 직위: 경영기획팀 과장&cr전화번호: 070-4033-0210
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

씨티씨바이오본인2021.03.102021.03.252021.03.15미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr(인터넷)&cr https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr(인터넷)&cr https://evote.ksd.or.kr/m(모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

&cr

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 씨티씨바이오보통주272,2451.29본인자기주식 주1)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 당사의 총발행주식수는 21,045,926주이며, 자기주식 272,245주를 제외한 의결권 있는 주식총수는 20,773,681주 입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조호연최대주주보통주1,325,3626.30최대주주-성기홍등기임원보통주710,4793.38임원-전홍열등기임원보통주200,0000.95임원-조성민최대주주의 특별관계자보통주14,6400.07최대주주 친인척-2,250,48110.69-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 문태성보통주0직원직원-이진희보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.102021.03.152021.03.242021.03.25

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제25기 주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 24일한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의결권&cr 위임 가능&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr 제한용 인증서 등

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 송파구 중대로 296, 4층&cr 씨티씨바이오 경영기획팀 (우편번호 05724)&cr ·전화번호 : 1661-8800&cr ·팩스번호 : 02-449-3881&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 03월 15일 ~ 03월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 25일 오전 9시강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 15일 9시 ~ 2021년 03월 24일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은&cr 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별&cr 의결권 행사&cr ·주주확인용 인증서의 종류&cr : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr 제한용 인증서 등&cr- 수정동의안 처리&cr ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항

당사는 COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 체온계를 이용하여 발열여부를 확인할 예정이며, 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr&cr※ 주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 채택한 전자투표 및 전자위임장 제도를 활용하시어 비대면으로 의결권을 행사해주시길 적극 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr당사는 1993년 6월에 설립되어 동물약품, 인체약품, 사료첨가제 및 단미보조사료, 건강기능성식품 등에 대한 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.&cr당사는 서울시 송파구에 본점을 두고 경기도 화성시, 안산시, 강원도 홍천군에 연구 및 제조시설을 두고 있으며 인체약품 연구개발전문기업 (주)씨티씨사이언스와 동물백신전문기업 (주)씨티씨백을 자회사로 두고 있습니다.&cr&cr당사의 2020년 연결 재무제표 기준 매출액은 1,300억원으로 전년 대비 4.4% 감소하였습니다. COVID-19 영향으로 실적 감소가 주요 원인이며, 복합제 등의 의약품 R&D투자 강화로 인해 영업손실이 증가하였습니다. 또한, 2018년 발행한 전환사채의 전환권 행사로 전환가액과 시가의 괴리로 인해 현금유출이 없는 파생상품 평가손실을 인식하면서 당기순손실이 약 66% 증가하였습니다.&cr&cr하지만 2021년 복합제 임상완료, 자회사 (주)씨티씨백의 임상완료 제품의 증가 등의 이유로 상당한 실적개선을 기대하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 3월 17일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.ctcbio.com, 투자정보 → 공시정보)에 게재예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		74,992,289,026		87,535,971,005
현금및현금성자산	12,173,723,775		15,269,960,757
단기금융상품	2,502,000,000		1,395,000,000
매출채권및기타채권	29,056,597,497		36,029,334,606
재고자산	30,146,574,349		28,660,080,119
환불자산	117,527,127		142,366,741
당기법인세자산	30,059,070		22,679,970
기타유동자산	965,807,208		1,067,987,073
매각예정비유동자산	-		4,948,561,739
Ⅱ. 비유동자산		102,268,761,284		98,961,949,915
장기금융상품	757,059,055		710,738,825
장기매출채권및기타채권	593,221,055		688,165,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,414,448,430		7,649,856,960
유형자산	80,304,925,237		82,308,841,071
무형자산	12,159,579,508		7,602,638,602
기타비유동자산	39,527,999		1,709,457
자 산 총 계		177,261,050,310		186,497,920,920
부 채
Ⅰ. 유동부채		62,498,302,295		87,337,440,645
매입채무및기타채무	10,873,379,346		10,466,869,212
단기차입부채	46,065,618,268		67,609,023,821
당기법인세부채	358,331,621		165,225,702
환불부채	963,004,862		837,635,784
기타유동부채	3,380,817,502		7,519,397,878
파생상품부채	38,575,643		-
유동성리스부채	818,575,053		739,288,248
Ⅱ. 비유동부채		40,326,523,872		24,600,355,402
장기차입부채	14,068,495,853		5,264,070,000
전환상환우선주부채	13,036,179,379		6,009,227,298
비지배주주지분부채	4,813,257,805		5,530,635,130
확정급여부채	6,803,846,182		6,454,091,444
이연법인세부채	793,093,856		802,987,441
리스부채	811,650,797		539,344,089
부 채 총 계		102,824,826,167		111,937,796,047
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		76,404,682,032		74,738,638,788
자본금	10,522,963,000		9,655,261,000
자본잉여금	103,284,843,572		83,982,144,442
기타포괄손익누계액	2,675,739,168		2,371,563,285
기타자본항목	(4,886,998,963)		(4,886,998,963)
결손금	(35,191,864,745)		(16,383,330,976)
Ⅱ. 비지배주주지분		(1,968,457,889)		(178,513,915)
자 본 총 계		74,436,224,143		74,560,124,873
부 채 와 자 본 총 계		177,261,050,310		186,497,920,920

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액		130,031,775,077		136,123,659,977
Ⅱ. 매출원가		103,402,353,384		109,494,167,090
Ⅲ. 매출총이익		26,629,421,693		26,629,492,887
Ⅳ. 판매비와관리비		32,506,551,549		30,649,479,625
Ⅴ. 영업손실		(5,877,129,856)		(4,019,986,738)
Ⅵ. 기타손익		1,903,998,920		(1,528,378,290)
기타수익	2,667,494,923		319,428,321
기타비용	(763,496,003)		(1,847,806,611)
Ⅶ. 금융손익		(18,778,308,840)		(7,577,194,426)
금융수익	1,692,288,557		1,752,848,570
금융비용	(20,470,597,397)		(9,330,042,996)
Ⅷ. 관계기업투자손익		13,337,508		77,722,070
지분법이익	-		83,865,468
지분법손실	-		(194,749,915)
관계기업투자주식등처분이익	13,337,508		188,606,517
Ⅸ. 법인세비용차감전순손실		(22,738,102,268)		(13,047,837,384)
Ⅹ. 법인세비용		130,184,072		717,092,783
XI. 당기순손실		(22,868,286,340)		(13,764,930,167)
지배기업 소유주지분	(19,457,598,485)		(13,738,753,722)
비지배지분	(3,410,687,855)		(26,176,445)
XII. 기타포괄손익		862,915,638		(1,223,688,179)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:	904,991,876		(1,318,687,298)
순확정급여제도의 재측정요소	587,327,990		(48,968,154)
기타포괄손익-공정가치측정&cr 지분상품 평가손익	317,663,886		(1,269,719,144)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목:	(42,076,238)		94,999,119
지분법자본변동	-		7,522,483
해외사업환산손익	(42,076,238)		87,476,636
XIII. 총포괄손익		(22,005,370,702)		(14,988,618,346)
지배기업 소유주지분	(18,504,357,886)		(14,961,748,328)
비지배지분	(3,501,012,816)		(26,870,018)
XIV. 주당손익
기본주당손익		(978)		(722)
희석주당손익		(978)		(722)

결손금변동

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지&cr
주식회사 씨티씨바이오와 그 종속기업	(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기초금액	(16,383,331)	(8,095,567)
당기순손실	(22,868,286)	(13,764,930)
차감: 비지배주주지분손익	3,410,688	26,175
확정급여채무 재측정요소	649,064	(48,968)
기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익	-	5,499,959
기말금액	(35,191,865)	(16,383,331)

&cr2) 별도&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		59,124,217,770		69,178,389,890
현금및현금성자산	6,629,678,522		9,218,217,638
단기금융상품	260,000,000		960,000,000
매출채권및기타채권	24,544,717,096		29,890,218,395
재고자산	26,808,794,681		23,034,578,022
환불자산	117,527,127		142,366,741
기타유동자산	763,500,344		984,447,355
매각예정자산	-		4,948,561,739
Ⅱ. 비유동자산		103,090,270,926		99,109,662,609
장기금융상품	707,059,055		660,738,825
장기매출채권및기타채권	532,165,000		658,165,000
기타포괄-공정가치측정 금융자산	8,923,428,430		7,589,856,960
종속기업지분투자	23,921,608,000		25,281,107,800
유형자산	56,860,462,934		57,836,260,586
무형자산	12,145,279,508		7,081,823,981
기타비유동자산	267,999		1,709,457
자 산 총 계		162,214,488,696		168,288,052,499
부 채
Ⅰ. 유동부채		55,770,856,667		79,395,803,465
매입채무및기타채무	8,414,168,368		9,115,238,226
단기차입부채	41,668,362,441		61,220,324,884
유동성금융보증부채	492,652,492		-
환불부채	963,004,862		837,635,784
당기법인세부채	358,331,621		165,225,702
기타유동부채	3,227,701,585		7,466,645,797
유동성리스부채	646,635,298		590,733,072
Ⅱ. 비유동부채		23,859,754,157		13,031,361,854
장기차입부채	14,068,495,853		5,264,070,000
확정급여부채	4,416,005,234		4,398,938,124
금융보증부채	872,563,859		-
이연법인세부채	793,093,856		802,987,441
파생상품부채	3,120,815,649		2,217,428,536
리스부채	588,779,706		347,937,753
부 채 총 계		79,630,610,824		92,427,165,319
자 본
Ⅰ. 자본금		10,522,963,000		9,655,261,000
Ⅱ. 자본잉여금		100,956,892,080		81,007,383,548
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		3,370,310,437		2,328,646,551
Ⅳ. 기타자본항목		(4,886,998,963)		(4,886,998,963)
Ⅴ. 결손금		(27,379,288,682)		(12,243,404,956)
자 본 총 계		82,583,877,872		75,860,887,180
부 채 및 자 본 총 계		162,214,488,696		168,288,052,499

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 :원 )

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액		98,624,268,919		104,824,068,724
Ⅱ. 매출원가		70,424,557,925		77,711,366,064
Ⅲ. 매출총이익		28,199,710,994		27,112,702,660
Ⅳ.판매비와관리비		25,778,658,298		23,353,585,132
V. 영업이익		2,421,052,696		3,759,117,528
Ⅵ. 기타손익		800,465,479	-	102,469,712
기타수익	2,522,900,875		298,674,105	-
기타비용	(1,722,435,396)		(196,204,393)	-
Ⅶ. 금융손익		(14,092,041,697)	-	(5,403,905,844)
금융수익	793,896,952		1,500,282,325	-
금융비용	(14,885,938,649)		(6,904,188,169)	-
Ⅷ. 관계기업투자손익		(4,771,087,997)		(5,958,118,036)
Ⅸ. 법인세비용차감전순손실		(15,641,611,519)		(7,500,436,640)
Ⅹ. 법인세비용		130,184,072		730,010,724
XI. 당기순손실		(15,771,795,591)		(8,230,447,364)
XII. 기타포괄손익		1,677,575,751		(1,099,643,705)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:		1,677,575,751		(1,099,643,705)
순확정급여제도의 재측정요소	635,911,865		170,075,439
기타포괄손익-공정가치측정&cr 지분상품 평가손익	1,041,663,886		(1,269,719,144)
XIII. 총포괄손실		(14,094,219,840)		(9,330,091,069)
XIV. 주당손익
기본주당손익		(792)		(432)
희석주당손익		(792)		(432)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 25(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분	당 기		전 기
처리예정일: 2021년 3월 26일		처리확정일: 2020년 3월 27일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(27,662,537)		(12,526,653)
전기이월미처리결손금	(12,526,653)		(9,966,240)
당기순손실	(15,771,796)		(8,230,447)
확정급여제도의 재측정요소	635,912		170,075
기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익	-		5,499,959
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(27,662,537)		(12,526,653)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
성기홍	1963.09.20	사내이사	해당없음	등기이사	이사회
황만순	1970.09.15	기타비상무이사	해당없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
성기홍	(주)씨티씨바이오&cr대표이사	1993.06 ~현재	(주)씨티씨바이오&cr대표이사	없음&cr
황만순	한국투자파트너스 &cr대표이사	2009.01∼현재	한국투자파트너스 &cr대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(성기홍)&cr - 당사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도&cr - 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능&cr - 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능&cr&cr2. 기타비상무이사 후보자(황만순)&cr - 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시&cr - 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,&cr 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(황만순)_page-0001.jpg 확인서(황만순)_page-0001 확인서(성기홍)_page-0001.jpg 확인서(성기홍)_page-0001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배상호	1945.07.28	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배상호	(주)씨티씨바이오&cr상근감사	2012.03~현재	(주)씨티씨바이오 상근감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 상근감사 후보자(배상호)&cr경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대함. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행 해주실 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(배상호)_page-0001.jpg 확인서(배상호)_page-0001

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,345,359,450
최고한도액	5,000,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000
최고한도액	150,000,000

※ 기타 참고사항