DY POWER Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

디와이파워/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]   제1호의안 : 제7기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건   제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)   제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박치웅	1962-03	2	재선임	'10.07~'14.11 동양기전 강음유한공사 법인장 '14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사
주봉환	1967-02	2	신규선임	'12.01~'15.02 디와이파워 연구소장 '15.03~'20.02 디와이파워 인도법인장 '20.03~현재 디와이파워 기술생산본부장