SALTLUX Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

솔트룩스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 538, 솔트룩스 지하1층
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 부의안건 제1호 의안 : 2020년 회계연도 (제40기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 (5명)   제3-1 호 의안 : 이경일 대표이사 재선임의 건   제3-2 호 의안 : 김진우 사내이사 재선임의 건   제3-3 호 의안 : 안태성 사내이사 재선임의 건   제3-4 호 의안 : 권혁일 사내이사 신규선임의 건   제3-5 호 의안 : 이강윤 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 장학성 신규감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. - COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1971-07	3	재선임	現) ㈜솔트룩스 대표이사 現) 한양대학교 특임교수 前) 인하대학교 겸임교수 前) 현대전자 선임연구원 前) LG 중앙연구소 주임연구원
김진우	1971-05	3	재선임	現) ㈜솔트룩스 CQO 前) ㈜한국후지쯔 前) ㈜마인즈 대리
안태성	1971-06	3	재선임	現) ㈜솔트룩스 이사 前) Learnout & Hauspie SW엔지니어 前) ㈜유니소프트 선임연구원 前) ㈜정소프트 주임연구원
권혁일	1975-01	3	신규선임	現) ㈜솔트룩스 CFO 前) ㈜두산중공업 부장 前) EY Detroit Audit Manager 前) 한영회계법인 공인회계사/세무사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강윤	1962-07	3	신규선임	現) 가천대학교 IT대학 컴퓨터공학과 교수 前) IBM Watson 상무 前) 한국 IBM 연구소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장학성	1997-10	3	신규선임	비상근	現) 한국투자파트너스(주) PE본부장 前) 유진자산운용(주) PEF AI본부 부장 前) Macquare Internaional Limited 서울지점 차장 前) (주)삼일회계법인 감사 및 FAS본부 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.유전정보서비스업, 유전정보컨설팅업 및 유전체연구종목컨설팅업 2.바이오아이티(IT)사업		바이오인공지능 사업을 위한 사업영위목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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