Asiana IDT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) ○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서근식	1967-08	3	신규선임	現 아시아나아이디티(주) 전무 前 아시아나아이디티(주) 공항/DC담당임원 前 아시아나아이디티(주) 관리담당임원
정범영	1967-10	3	신규선임	現 아시아나아이디티(주) 관리담당임원 前 아시아나항공(주) 회계팀장 前 아시아나항공(주) 경영계획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석동율	1958-05	3	신규선임	現 (주)플래시드웨이브코리아 사외이사 前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장	(주)플래시드웨이브코리아(사외이사)
이장우	1960-11	3	신규선임	現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장) 前 영산대학교 경영학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
석동율	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 (주)플래시드웨이브코리아 사외이사 前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장
이장우	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장) 前 영산대학교 경영학과 조교수