HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

한올바이오파마/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기 수원시 영통구 광교로 147 (이의동) 경기바이오센터 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건     - 감사보고 및 영업보고 - 제48기(20년01월01일~20년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명)   - 제2-1호: 사내이사 후보 윤재춘   - 제2-2호: 사내이사 후보 정승원       제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)   - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 정  헌 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제48기(20년01월01일~20년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표의 건은 상법 제 449조의 2 및 당사정관 제41조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤재춘	1959-10	3	재선임	㈜대웅 대표이사(사장) ㈜대웅 최고운영책임자(부사장) ㈜대웅 경영관리본부장(전무) ㈜대웅 헬스케어사업부 본부장(상무)
정승원	1971-12	3	신규선임	한올바이오파마㈜ 미국법인 총괄대표 UCB Bone unit 일본, 중국 지역 임원 노바티스 글로벌전략마케팅부

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정헌	1976-02	3	신규선임	신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO 삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원 MSD Korea 항암분야 의학임원 가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정헌	1976-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	신약개발 벤처 ㈜애스톤사이언스 CEO/CMO 삼성바이오에피스㈜ 임상개발 담당임원 MSD Korea 항암분야 의학임원 가톨릭대학교 서울성모병원 임상교수