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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

인트로메딕/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-05
3. 정정사유	장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2021-03-25 시간: 오전 9시	날짜: 2021-03-25 시간: 오전 9시 30분
2. 장소	서울시 구로구 디지털로31길 41, 이앤씨벤처 드림타워 6차 지하1층 세미나실	서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31)             연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (후보자 추후 확정) 제3호의안: 감사 선임의 건 (후보자 추후 확정) 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 상법 제460조에 따른 결손보전의 건 제3호의안: 이사 선임의 건   제 3-1호 의안 : 조용석 사내이사 선임의 건   제 3-2호 의안 : 성동규 사외이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건   제 4-1호 의안 : 김영석 감사 선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기(2020.01.01~2020.12.31)             연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 상법 제460조에 따른 결손보전의 건 제3호의안: 이사 선임의 건    제 3-1호 의안 : 조용석 사내이사 선임의 건    제 3-2호 의안 : 성동규 사외이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건    제 4-1호 의안 : 김영석 감사 선임의 건 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용석	1964-03	3년	재선임	現. (주)에이치에스미래밸류 대표이사 前. (주)지코 대표이사 前. (주)스코티아테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성동규	1964-09	3년	재선임	現. 중앙대 미디어커뮤니케이션학부 교수 前. 중앙대 신문방송대학원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영석	1971-01	3년	재선임	비상근	前. ㈜에이치에스미래밸류 전무 前. (주)지코 사내이사 前. ㈜캐프 사업기획 부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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